为尽快脱离金融行动特别工作组（FATF）的“灰名单”，保加利亚内阁本周正式批准，在国家警察总局内部设立一个专门的反洗钱（AML）与反恐融资（CTF）特别工作组。此举旨在整合各部门资源，以应对自2023年10月以来因监管缺陷而面临的国际强化审查。
资深老将领衔，打造“中央协调中心”
这个新成立的特别工作组将由亚沃尔·萨拉菲莫夫领导，他目前是国家警察总局的副局长，曾执掌该国打击有组织犯罪的主要部门，在调查网络犯罪、贩毒、人口贩卖及经济犯罪方面经验丰富。值得注意的是，工作组被定位为一个“中央协调中心”，而非独立机构。
它将汇集来自国家税务局、海关总署、国家安全局、检察院等多个关键部门的代表。用即将离任的内政部长丹尼尔·米托夫的话说，所有与洗钱相关的分析和报告都将汇总至此，以实现“更快速、协作更顺畅的行动与后续调查”。
整合赌博监管机构，紧盯高风险领域
国家税务局在此框架中被赋予重要角色。这背后有个关键点：自2020年起，该局还承担着国家赌博监管的职能。将其纳入工作组，意在加强对赌博、电子商务和跨境支付等非法资金流动高风险领域的信息共享。这一招挺妙的，直接让税务稽查和行业监管的数据与执法行动打通了。
国际压力下的“脱灰”路线图与行业影响
米托夫坦言，工作组的设立不仅是国内机构协调的成果，也离不开与美国、英国及欧盟当局的密切磋商，这反映了巨大的外部压力。灰名单身份意味着更高的国际信誉成本和合规负担，尤其是对受监管的赌博运营商和其支付服务商影响显著，它们往往面临更严格的审查或限制。
看看“前辈”们的例子：直布罗陀和阿联酋都是在进行广泛改革后成功“脱灰”的。保加利亚官方认为，本国不属于联合国定义的最不发达国家类别，这为有效改革后的除名增添了筹码。虽然政府未给出明确时间表，但官员暗示，如果执行力度达到国际预期，2026年这个时间点被视为一个现实的除名目标。对于在保加利亚及类似司法管辖区有业务往来的金融机构和跨国企业来说，这意味着未来几年需持续关注其监管环境的变化与合规风险。想了解更多全球监管动态与合规前沿分析，PASA官网会持续关注并提供深度解读。
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