最近，菲律宾国内风声鹤唳，尤其是围绕菲律宾离岸博彩运营商（POGO）相关案件的持续发酵，让整个行业陷入前所未有的动荡之中。许多人开始考虑是否要前往泰国或其他亚洲国家避风头。然而，就在这场风暴尚未平息之际，一则震惊全国的新闻再次掀起轩然大波：Lucky South 99三名高管趁乱试图偷渡逃亡，结果在菲律宾南部被捕，意外曝光了一条秘密的跨境偷渡路线。Lucky South 99高管出逃失败，地下通道浮出水面根据菲律宾移民局（BI）通报，3月22日，Lucky South 99公司的三名高管试图通过菲律宾南部塔威塔威（Tawi-Tawi）地区的“后门”路线逃往马来西亚沙巴州，最终因引擎故障被邦萨摩
菲律宾移民局近日在三宝颜国际机场成功逮捕5名中国籍黑名单人员，其中包括两名被中国通缉的逃犯。据悉，这些人员均与去年在邦板牙省波拉克被突袭的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）Lucky South 99有关。 移民局情报部门与逃犯搜查组于3月23日联合展开行动，在三宝颜市机场拘捕了英冠珍、杨金龙、刘欣、沈侃及罗洪林。调查显示，其中两人因涉及犯罪活动已被中国政府通缉，而其余三人也因违反菲律宾移民法规，被列入黑名单。 移民局表示，这五人原计划通过塔威塔威的非法出境路线，搭乘俗称“运输机”的非法交通工具，潜逃至马来西亚沙巴。但他们的船只在朗古延岛附近发生发动机故障，最终被棉兰老穆斯林自治区的执法人员拦截
菲律宾司法部长耶稣·克里斯平·雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）周三透露，马来西亚方面拒绝向菲律宾政府提供有关前班班市市长Alice Guo逃亡的相关信息，理由与先前涉及菲律宾南部事务的法律案件有关。 雷穆拉在新闻发布会上表示，马来西亚本应提供Alice Guo出境的航班信息，包括她所乘坐的飞机，但他们以与南部事务相关的案件为由，拒绝提供相关情报。雷穆拉进一步证实，该案件涉及苏禄苏丹的历史争议。 2022年，法国仲裁法院曾裁定马来西亚政府需向苏禄苏丹的后裔支付赔偿，以解决殖民时代的土地争端。然而，2024年11月，法国最高法院最终支持马来西亚政府的上诉，驳回执行部分裁决的要求
菲律宾移民局（BI）局长乔尔·维亚多（Joel Viado）周二表示，前总统发言人哈里·罗克（Harry Roque）很可能采用了与前塔拉克省市长艾丽丝·郭（Alice Guo）类似的方式，秘密离开菲律宾。维亚多在参议院司法与人权小组委员会提交的一份报告中指出，罗克的行踪与郭的潜逃模式存在诸多相似之处。“9 月 2 日上午 9:30 左右，我们在塔威塔威（Tawi-Tawi）发现了罗克的踪迹，经过核实，他最早在机场被目击，之后便不见踪影。最终，他于 9 月 4 日抵达阿拉伯联合酋长国，菲律宾驻阿联酋大使馆证实了这一点。”维亚多在听证会上表示。 由于移民局并未记录到罗克的正式出境记录，维亚多推测
国家调查局（NBI）与总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）已正式向司法部（DOJ）提起诉讼，指控被解职的塔拉克省班班市长Alice Guo（郭华萍）涉嫌伪造三份公共文件。 政府已启动土地没收程序，原因是菲律宾法律禁止外籍人士购买本国土地，而Guo名下的部分商业地产长期被用于菲律宾离岸博彩（POGO）业务。 除郭华萍外，NBI还建议对38人提起诉讼，其中包括菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）的七名官员。这些官员被指在监管POGO产业时失职，纵容诈骗集团在园区内运营，导致劳工被剥削并遭受强迫劳动。 国家调查局发言人费迪南德·拉文（Ferdinand Lavin）指出，该案件的核心是郭艾丽以假身份购
被解职的塔拉克省班班市长艾丽斯·郭的团队表示，该人口贩卖案检方团队的一名证人已在帕西格地区审判法院作证。然而，这只是检方在人口贩卖案中指认的十多名证人中的一名。郭的律师之一洛雷利·桑托斯表示：“检方一名证人的证词已经完成，如果还有十多名证人，明天将有另一名证人出庭。”桑托斯表示，检方出庭证人标志着该案取得重大进展。“在审判主要案件时，证据的出示是重要部分，”桑托斯说。桑托斯表示，她的当事人郭女士通过视频会议参加了听证会。艾丽丝·郭女士对符合条件的人口贩运“无罪”辩解针对郭女士的案件源于菲律宾国家警察刑事调查和侦查组 (PNP-CIDG) 和总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 提出的投诉。她
菲律宾参议院妇女、儿童、家庭关系与性别平等委员会近日发布调查报告，建议对部分政府官员提起刑事诉讼，指控他们为涉嫌非法活动的郭华萍及其同伙提供庇护，协助他们成功逃离菲律宾。该委员会在第514号报告中详细说明了菲律宾离岸博彩运营公司（POGO）涉及的人口贩运问题，并点名一些腐败官员可能与郭华萍存在利益勾结。委员会成员洪蒂维罗斯（Hontiveros）直言：“如果没有政府内部的保护伞，郭华萍及POGO的非法活动根本不可能扩张至此。必须深入调查这些腐败官员，并追究他们的责任。”委员会的报告还要求菲律宾移民局（BI）立即向参议院提交详细报告，说明针对郭华萍逃离菲律宾事件、移民局内部人员涉嫌非法协助POG
30亿新加坡元（案发时新加坡元与人民币的兑换比率为1：5.31，这笔钱约合人民币160亿元，以下金额如未注明均为新加坡元）洗钱案被告之一的王水明，疑涉及经营非法网络赌博平台，在乘坐私人飞机飞抵黑山后被捕。黑山（Montenegro）媒体“Vijesti”报道，黑山蒂瓦特机场的边防警察逮捕了在新加坡涉及30亿洗钱案，同时被我国警方通缉的王水明（44岁）。报道称，黑山警方在国际刑警数据库中检索一架从马尔代夫飞往黑山的私人飞机乘客信息，发现王水明乘坐该航班，并持有瓦努阿图的旅行证件。黑山警察局发布声明称，调查显示，王水明通过在线平台非法经营赌博活动，利用手机应用和网络平台诱导中国公民参与体育及其他网
前丹鹿省班班镇市长郭华萍（Alice Guo）正面临多项法律挑战，其中包括一宗贪污案件。她的团队近日尝试阻止四名税务局（BIR）工作人员在巴伦苏埃拉地区法院的审理中出庭作证，辩称这些证词与案件无关。然而，法官Orven Kuan Ontalan裁定，允许这些证人出庭作证。郭华萍的贪污案件涉及她涉嫌参与创建和运营一家菲律宾离岸博彩公司（POGO）。该设施被认为与网络犯罪和人口贩运活动有关，检方正在试图证明郭华萍与拥有该设施土地的Baofu Land Development Inc.有业务联系。除了贪污案件，郭华萍还面临其他一系列法律诉讼，包括在巴石市法院的严重人口贩运案件、丹鹿市法院的虚假陈述案
中国籍商人黄志扬因涉嫌非法博彩、人口贩卖和洗钱活动，再次成为国际媒体和执法机构的焦点。根据《有组织犯罪与腐败项目》（OCCRP）、塞浦路斯调查新闻网络（CIReN）和菲律宾媒体Rappler的联合调查，他通过滥用国际投资计划获得塞浦路斯国籍并在菲律宾从事非法活动。 2019年，黄志扬向一家塞浦路斯房地产公司投资200万欧元，借此通过“黄金护照计划”获得国籍。凭借此身份，他在菲律宾塔尔拉克省开设多家企业，包括一家房地产公司。尽管该计划已因对犯罪分子过于宽松的审批机制被废除，但其遗留问题凸显了国际投资计划的脆弱性。 目前，黄志扬在菲律宾和中国均被通缉。他在菲律宾的资产已被冻结，包括五个银行账户和一
司法部检察官小组建议以违反共和国法第9160号《反洗钱法》为由，对前班班市（Bamban, Tarlac）市长郭华萍（Alice Guo）提起62项指控，这些指控与她所在城镇的菲律宾离岸博彩运营商中心（POGO）有关。司法部检察官小组处理了去年反洗钱委员会、国家调查局和总统反有组织犯罪委员会针对郭及其他35人提出的诉讼。司法部长赫苏斯·克里斯平·雷穆拉（Jesus Crispin Remulla）表示：“判决已经作出，我们无法更改它，因为我们尊重司法部同事、检察官以及作出决定的小组的工作。因此，我们希望尽快推进诉讼程序。”在对郭的62项指控中，有31项涉及其他30人，包括Jian Zhong
近日，一份针对郭华萍的起诉书被曝光，其中披露了很多此前从未公布的案件细节。根据起诉书，菲律宾司法部 （DOJ） 将对郭华萍提出 62 项新的洗钱指控，该起诉书还将郭称为班班市POGO中心各种犯罪活动的“总设计师”。以下是起诉书中披露的一些新的案件细节：1.郭华萍透露，她之前在听证会上表示“不敢说出名字”的POGO大佬，正是中国人黄志阳——他因非法赌博而在中国被通缉，目前在逃，班班市很多POGO公司都注册在黄的名下。2.除了郭华萍之外，起诉书还建议对郭华萍的父母和兄弟姐妹，参与该公司业务的官员，郭华萍名下宝福（Bao Fu）工业园区里的POGO运营商等一并提起起诉。3.Cassandra Ong
菲律宾当局正在与新加坡警方合作，调查一名新加坡男子张杰与菲律宾前市长郭华萍涉嫌洗钱案件的关系。据称，张杰曾协助郭华萍在印尼巴淡岛预订酒店，并为其提供逃逸帮助，疑似与中国犯罪集团有牵连。 根据菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）透露，张杰曾是菲律宾某离岸博彩中心的总裁，并被菲律宾法院发出通缉令。去年8月22日，PAOCC指控张杰协助郭华萍与中国犯罪集团的洗钱交易，其中涉及非法博彩活动。 印尼警方在2016年逮捕郭华萍的妹妹Shiela Guo及其商业伙伴时，发现张杰为她们预订了巴淡岛的酒店房间。事发时，这一团伙正准备离开巴淡岛，最终被执法人员逮捕。 郭华萍在2019年7月逃离菲律宾，并于9
