菲律宾娱乐博彩公司（PAGCOR）董事长兼首席执行官亚历杭德罗·H·滕科（Alejandro H. Tengco）再次明确表态：菲律宾不应全面禁止在线博彩，而是应通过更严格的监管来推动产业合规、安全和可持续发展。滕科在帕赛市纽波特世界度假村举行的Light & Wonder iGaming研讨会上向业界发表讲话。他指出，虽然菲律宾在取缔菲律宾离岸博彩运营商（POGO）后仍面临iGaming带来的诸多挑战，但简单地“一禁了之”只会让玩家涌入非法平台，最终导致政府收入减少、就业机会流失。滕科强调：“菲律宾的电子博彩已不再只是增长的问题，而是如何实现安全、公平与可持续。我们支持更严格的监管来保护民众
在线博彩公司 Annexio Limited 宣布将主动交还其在马恩岛的 B2C 牌照，成为又一退出当地牌照体系的企业。尽管如此，该公司强调，其总部仍将保留在道格拉斯，“我们的根依然在这里”。Annexio 成立于 2012 年，旗下运营平台 LottoGo.com。此次撤牌决定是因“市场现实变化”所致，公司在审视全球多个司法管辖区合规与获客成本后，决定调整监管布局。目前，Annexio 计划依靠其在英国、泽西岛及澳大利亚北领地的牌照维持核心运营。首席执行官汤姆·布罗迪表示，此举并不意味着与马恩岛的决裂，而是业务战略的调整：“我们为与 GSC 多年合作感到自豪，也将继续在这里雇用50多名员工，
泰国警方正加速打击以“符国安”为首的跨国电信诈骗集团。7月23日，泰国科技犯罪调查警察局宣布，已将该案移交反洗钱办公室，启动资产冻结与资金追缴，并称此案将作为打击境外电诈的“典范”。目前，泰国法院已签发7张逮捕令，主犯“符国安”及其3名柬埔寨亲属、2名泰籍嫌疑人和1名柬籍管理员仍在逃。警方正与国际刑警合作，计划申请红色通缉令，加速全球通缉。科技犯罪调查局透露，警方将对柬埔寨等邻国50余处涉嫌诈骗用途的楼宇展开清查，这些地点被用作诈骗团伙的指挥中心与作业据点。若情况属实，将面临强制整顿乃至查封。调查还发现，部分团伙成员疑似非法取得泰国身份证，相关内政部系统人员、地方官员已被传唤问询，是否涉及内部
马耳他博彩管理局（MGA）与马耳他金融服务管理局（MFSA）正式签署了一份双边谅解备忘录，旨在加强两家监管机构之间的合作与协调。该协议涵盖了结构化信息交换、执法合作以及联合培训计划，着力提升双方工作人员的专业能力和监管效率。这份谅解备忘录将双方合作的范围拓展至反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）领域，强调共同监督与培训，进一步完善监管框架。该协议与现有的多方合作机制同步实施，涉及制裁监督委员会、金融情报分析组及其他相关政府机构，共同应对洗钱、恐怖融资及武器扩散风险。MGA首席执行官查尔斯·米兹表示：“这份协议标志着我们在机构间合作上迈出重要一步，不仅加强了信息交流，也体现了我们对高监管标准和
随着全球反洗钱监管机构即将在11月对加拿大国家框架展开深入审查，加拿大博彩业和监管专家正加紧呼吁对现行反洗钱制度进行系统性改革。这一由金融行动特别工作组（FATF）发起的评估，将是自2016年以来加拿大首次接受该全球权威机构的全面审视。背景压力不断加剧。南部邻国美国近期频频对赌场巨头如米高梅、永利和名胜世界处以重罚，原因多为放任非法博彩公司利用赌场洗钱。而在加拿大，尽管如安大略省的监管改革取得进展，将灰色市场部分纳入合法体系，但在线博彩平台仍被视为新兴高风险区域，尤其在芬太尼等毒品交易的潜在洗钱链条中被屡次点名。在多伦多举行的加拿大博彩峰会上，反洗钱议题成为焦点。包括不列颠哥伦比亚省彩票公司反
菲律宾离岸博彩（POGO）自2003年萌芽于卡加延特别经济区，最初是借鉴欧洲模式的政策试验。卡加延依托《RA 7922法案》获得了发牌自主权，并吸引大量中资平台入驻，其基本逻辑是在“只做海外市场、不触碰本国公民”的框架下开展网络博彩业务，成为亚洲最早试水该模式的地区。2016年，杜特尔特政府上台后，菲律宾国家博彩公司PAGCOR首次以国家名义推出POGO制度，通过牌照发放与高额税费实现监管与收益双赢。这一时期的POGO产业迅速繁荣，2019年注册运营商一度接近300家，外籍从业人数超过30万人，催生出数十万平方米的写字楼需求，成为菲律宾经济中的“新支柱产业”之一。2021年，菲律宾又出台《RA
斯里兰卡警方近日在法院指令下，冻结了88名涉嫌毒品走私、洗钱、金融诈骗及有组织犯罪人员的资产，总价值超过40亿卢比（约合人民币1亿元）。这次冻结行动被视为该国近年来最严厉的反黑与反洗钱举措之一。刑事调查局指出，被冻结资产涵盖住宅、商用地产、银行账户、汽车、金饰珠宝与其他奢侈品。涉案人员多为活跃于跨境毒品与军火走私、洗钱网络的核心成员，普遍利用空壳公司和假账方式洗钱牟利。其中，26名大型毒枭最为引人关注，尤其是“德马塔戈达·鲁万帝国”的首脑，其名下资产达7.5亿卢比，创下斯里兰卡单一案件冻结资产新纪录。本轮行动得益于新版《反洗钱法》的通过，该法允许执法部门在案件未定罪前对疑似非法资产先行冻结，有
菲律宾政府本周大规模遣返了100名涉嫌参与非法离岸博彩（POGO）活动的中国公民，标志着该国打击非法博彩与跨国犯罪行动进入新阶段。这批人员此前在宿务、甲米地、帕拉纳克和帕赛等地被捕，涉及非法博彩运营、人口贩运与电信诈骗等违法行为。此次遣返原定名单为106人，但因部分个体仍在司法审理或身份未核实，最终仅100人成功登机返回中国。菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）执行主任吉尔伯托·克鲁兹（Gilberto Cruz）亲自押送人员前往上海，并将与中方相关单位会晤，讨论进一步的执法合作。克鲁兹指出，此次行动获得中国大使馆全力支持，中方协助核查身份，并承担了全部遣返费用。他表示，这些被遣返人员中
马耳他博彩管理局（MGA）近日公布了其2024年度市场与财务报告，展示了这一年在许可、合规、玩家保护以及财务表现方面的关键成果。该报告内容详实，重点包括行业监管趋势、居民博彩行为、机构财务状况以及责任博彩工作的进展。报告显示，2024年MGA实现收入8410万欧元（约合9600万美元），比去年增长2.5%。机构总支出达1340万欧元，同比小幅增长2.3%。最终运营盈余为7080万欧元，较2023年的6890万欧元略有上升。总资产则从前一年的2100万欧元微降至2090万欧元；不过净现金流实现小幅提升，同比增长0.3%，达到7070万欧元。在牌照管理方面，2024年MGA共收到28份新牌申请，其
为提振疲软的旅游经济，泰国政府正积极推进赌场合法化，并筹划建立高度监管的综合娱乐中心，以防止洗钱和滥赌行为。6月初，总理佩通坦·西那瓦的副秘书长苏克西特·斯里宗宽（Suksit Srichomkhwan）在新闻发布会上表示，政府拟引入新加坡、日本、阿联酋等国的监管标准，打造“负责任博彩”框架。根据初步方案，赌场将受到严格限制：禁止任何形式的广告，禁止金融风险高的个人入内，赌场面积不得超过综合娱乐中心总面积的10%，且每个中心必须包含至少4种非博彩项目。项目最低投资额设为1000亿泰铢（约合27亿美元）。最具争议的，是泰国公民入场所需的门槛——银行账户必须持有至少5000万泰铢（约合135万美元
瑞典博彩管理局（Spelinspektionen）近日对Betsson Nordic、Snabbare和TSG Interactive三家运营商开出总额达1900万瑞典克朗（约200万美元）的行政罚款，原因是这些公司在处理客户存款时未能遵守《赌博法》的相关规定。具体罚款金额方面，Betsson Nordic被罚650万瑞典克朗，Snabbare罚款550万瑞典克朗，TSG Interactive则被处以最高的700万瑞典克朗罚款。除此之外，三家公司均收到了官方的反洗钱合规警告。监管机构指出，这些运营商未能充分收集和核实客户资金来源信息，无法有效判断资金是否合法，也未能识别潜在的洗钱风险。Bet
柬埔寨内政部近日发布正式声明，严正驳斥一份外国组织发布的题为《政策与模式：柬埔寨国家庇护下的跨国犯罪对全球安全的威胁》的报告内容。该部指出，报告中有关“副总理兼内政部长苏速卡是金贝赌场主要投资人”的说法完全失实，严重误导国际社会，损害柬埔寨政府及其高层形象。声明强调，苏速卡本人及其家属从未持有金贝赌场任何股份，也未从中获得经济利益，更不存在所谓“为犯罪团体提供庇护”的行为。金贝赌场是依法注册、持牌经营的合法企业。内政部批评报告引用大量未经核实的信息，指控柬政府在打击电信诈骗、洗钱和人口贩运方面“无所作为”，不仅缺乏客观证据，且带有强烈的政治操弄倾向，明显由反对势力推动，旨在破坏国家稳定、煽动公
为应对跨国有组织犯罪在电子游戏行业日益增长的风险，马恩岛政府近日发布了全新的《国家风险偏好声明》（NRAS），明确提出将在高风险行业中强化监管手段，特别是针对来自东亚和东南亚的潜在威胁。NRAS 由马恩岛司法与内政部主导制定，作为全岛金融和数字娱乐产业风险管理政策的重要组成部分。这份声明为企业在与新老合作伙伴建立业务关系时提供了清晰的指导，尤其是在电子游戏和互动赌博等领域，要求在识别出高风险因素后必须实施更严格的风险控制机制。司法与内政部长简·普尔·威尔逊（Jane Poole-Wilson）MHK 表示：“严重的跨国有组织犯罪已经构成全球性挑战，马恩岛必须发挥积极作用，防止本地产业被犯罪网络
菲律宾信息安全专家近日警告，加密货币正在成为跨境犯罪的新型“隐形通道”。尤其在菲华企业家郭从愿遭绑架撕票案中，赎金通过虚拟钱包转移一事，引发社会各界对加密资产监管漏洞的高度关注。菲律宾欧洲商会（ECCP）信息与通信技术委员会联席主席雷纳·维拉仙诺（Reyner Villaseñor）于5月27日公开表示，大量未经授权的加密货币平台正被国际犯罪集团滥用，成为“洗钱中转站”和“非法资金的高速公路”。他指出，这些平台操作高度匿名，资金流向几乎无法追踪，已成为勒索、毒品交易与人口贩运等犯罪的重要工具。据统计，仅2024年，受监管金融机构因网络犯罪造成的损失已高达58.2亿比索。维拉仙诺特别提到震惊华社
2025年5月17日下午1点54分，菲律宾警方联手武装部队及国家安全委员会组成的专案组，在西米沙鄢长滩岛赫南园林度假村（Henann Park Resort, Boracay）403号房成功逮捕了涉嫌菲华钢铁大亨郭从愿绑架撕票案的中国湖南籍关键嫌犯龚文丽（又名黄艳玲、凯丽·陈·林等多个化名）。与其同行的一名中国男子吴某某亦被一并扣押。现场审讯工作正紧锣密鼓展开，调查进展将及时向联合反绑架行动委员会汇报。警方已缴获四部手机，并对两人行李进行全面搜查，以期发现更多关键证据。龚文丽作为本案主谋及“人饵”，涉嫌诱骗郭从愿进入布拉坎省梅卡瓦延镇的绑架地点，是案件的重要突破。根据警方披露，3月29日下午郭
近日，Sendit Tech 的内部审计揭露了一起涉及超过 100 亿泰铢的在线赌博交易丑闻，震惊了泰国金融科技界。Sendit Tech 是一家由印度尼西亚和美国投资者支持的合资企业，2022 年通过收购一家持有本地牌照的支付网关提供商进入泰国市场。2023 年底，公司完成管理层交接，并于 2024 年初更名。新管理团队在接手后，对公司的主要客户进行了审查，发现了大量与在线赌博网站相关的支付流。据报道，这些交易总额超过 100 亿泰铢，涉及 100 多个赌博网站。公司董事会成员 Tom Kruesopon 和法律顾问 Witoon Keng-ngarn 在新闻发布会上宣布了内部审计的结果。两
