8 月 25 日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）召开新闻发布会，宣布在曼谷廊曼区和巴吞他尼府兰实市同时展开突袭，破获以赌博网站“Meeruay 99”为首的网络犯罪团伙。行动由 TCSD 专员Trairong Phiwpaen中将带队，多名高官共同出席通报案情。警方透露，嫌疑人通过运营网站tnt69.com与m.sagame123.com吸引了超过6 万名注册用户，每月营业额约1400 万泰铢，全年流水突破1 亿泰铢。豪宅内暗藏赌博指挥中心在巴吞他尼府的豪华公寓，警方当场逮捕了24 岁的 Suphadet，其负责网站资金转账与后台管理。警方在现场缴获电脑、手机及 10 本银行存折。随后，警方突
台湾黑帮龙头、天道盟第五任盟主曾盈富，因涉及跨境网络赌博与洗钱案，于8月18日晚被检警大规模拘提，连同20多名手下一并被捕，消息一出震动岛内黑道圈。曾盈富交保新台币300万元（约10万美元）后，于8月20日获释，但被限制出境、出海，并接受严格监控。现年56岁的曾盈富，台北“崁顶”角头出身，外号“阿富”。90年代因涉毒与勒索入狱多次，并在狱中结识黑帮大佬吴桐潭，成为心腹。因作风强悍，他被赐名“铁豹”，后来演变为“铁霸”。曾盈富还曾带领亲弟弟和团队参与“虎牌杀手”组织，多次操控黑帮暗杀与恐吓行动，2001至2002年间岛内多名黑道高层被枪杀。2002年底，台湾警方发动“后羿行动”，太阳会及天道盟遭
泰国警方近日展开重大行动，成功查获与大型网络赌博网站 Lucabet123plus 相关的资金流。该网站每月现金流超过 1000 万泰铢，背后疑似涉及跨国洗钱和隐秘资金转移。调查显示，外界称为“波贝大佬”的符国安可能是这一网络赌博帝国的主要受益者之一，其身份与关系网引起警方高度关注。泰国刑事法院已批准对符国安及其 20 名同伙的逮捕令。21 人被控非法赌博、非法网络赌博及洗钱等罪名。调查发现，该团伙不仅掌握庞大的线上博彩用户数据，还利用复杂支付渠道和虚拟货币，将巨额资金跨境转移，形成隐秘的黑金网络。知情人士透露，Lucabet123plus 背后可能涉及多方利益勾连，包括部分身份不明的投资者、
菲律宾国家警察（PNP）近日在马卡蒂市Valenzuela区发起大规模武装突袭，抓获两名中国籍男子。警方称，两人疑为菲律宾离岸博彩公司（POGO）前幕后老板，长期在菲从事非法博彩，并与多个可疑团伙保持密切联系。这次行动是在数周情报收集与秘密跟踪基础上展开的。当天，多名全副武装特警包围嫌疑人住宅，迅速破门控制现场。屋内查获多支步枪、冲锋枪、大量弹匣与子弹，部分武器经改装，杀伤力极高。警方指出，如此火力在POGO相关案件中罕见，显示其犯罪网络或具高度组织化和暴力化特征。初步调查显示，两人涉嫌长期操纵非法POGO平台，涉及洗钱与非法资金转移，背后可能连接更庞大的跨国犯罪网络，不仅活跃于菲律宾，还与东
泰国中央调查警察局（บช.ก.）近日发起代号“SKYFALL”的跨境执法行动，联合网络犯罪调查局等部门捣毁一大型缅甸籍洗钱团伙，现场缴获现金逾4600万泰铢。行动由局长朱拉蓬·普里德（พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช）统领，拘捕乌·辛（57岁）、提达（57岁）、老伟（54岁）三名缅甸籍主犯，涉诈骗、成立犯罪集团、电脑诈骗及洗钱多项罪名。案件源于多名受害者报警：犯罪团伙先在Facebook诱导投资虚假股票，再以Line群维持假象，初期兑现10%回报诱人追加投资。警方查明，资金先流入泰国多个假账户，经BinanceTH、Bitkub等平台换成USDT，转入柬埔寨Huione Pay私有钱包
8月6日，泰国警方突袭巴吞他尼府一处高级住宅，成功捣毁知名非法网络赌博平台“Auto888vip.com”。行动中，警方查获包括豪车、名表、大额现金在内的资产，估值超过5600万泰铢，并逮捕了年仅30岁的财务负责人Thaweesak。目前，科技犯罪打击部门已着手深入调查该平台背后的地下网络。据泰国科技犯罪打击中心（TCSD）表示，该平台运营活跃，资金流异常，吸引了约3000名注册用户参与线上赌博。调查显示，仅半年时间内，该网站就有超过2000万泰铢的可疑资金流转，涉及多个可疑洗钱账户。现场查获的资产包括：市值约500万泰铢的奔驰CLS53、约1000万泰铢的宝马M4、2800万泰铢现金，以及百
菲律宾证券交易委员会（SEC）近日发布严厉投资警示，点名10家未经授权运营的国际加密货币平台，并警告称：如继续向菲律宾用户提供服务，这些平台将面临全面封锁、广告下架、停业令，甚至法律起诉。被点名的10大平台包括：OKX、Bybit、MEXC、KuCoin、Bitget、Phemex、CoinEx、Bitmart、Poloniex、KrakenSEC指出，这些交易所从未在菲律宾注册为法人实体，也未获得合法金融牌照，却持续招揽本地投资者，涉嫌违法运营。SEC警告：“使用这类平台极具风险。一旦平台跑路、冻结资金或卷入诈骗，投资人将无法获得菲律宾法律保护。”更令人担忧的是，SEC指出，部分平台可能涉及
菲律宾总统小马科斯发表第四次国情咨文（SONA）后，关于全面取缔POGO（菲律宾离岸博彩运营商）的讨论再掀波澜。多位参议员接连表态，严厉批评POGO滋生电信诈骗、绑架、洗钱、贿赂等问题，要求政府强硬应对。然而现实是：言辞激烈，行动迟缓。政策收紧口头高调，执行却松散无力，POGO的“灰色运营”在菲律宾已成常态。这背后，不只是博彩本身，更牵涉中菲金流对抗、社会分歧扩大与总统府艰难的利益权衡。POGO撑起中国赌客的影子经济POGO高度依赖中国赌客，从资金流、运维、客服到洗钱链条，几乎完全围绕中国市场运作，形成一个完整的“影子经济系统”。地下钱庄与加密货币将中国赌资大量转入菲律宾，带动马尼拉都会区房地
据《彭博社》2025年8月1日报道，柬埔寨“汇旺集团”（Huione Group）正被指控制一个市值高达240亿美元的跨国诈骗帝国，其核心平台“汇旺担保”（Huione Guarantee）被称为“犯罪界的亚马逊”，是当前全球最大的电信诈骗与洗钱枢纽之一。该平台通过Telegram秘密运营，为全球诈骗团伙提供“杀猪盘”、钓鱼网站、裸聊敲诈等多种犯罪模板，并附带假证件、伪装软件、洗钱通道及技术支持，实现诈骗服务一条龙，付费即交钥匙。2025年5月，美国财政部将汇旺列为“主要洗钱关注实体”，揭露其曾协助犯罪网络洗钱超40亿美元，包括朝鲜黑客和“杀猪盘”诈骗收入等。联合国报告指出，汇旺依赖其在柬政治
台湾知名反诈骗专家、XREX交易所首席金融犯罪调查师陈梅慧，在返家途中不幸发生车祸身亡，年仅数十岁。然而，她生前与任职刑事局的谢姓男友合力完成的一份反诈调查报告，却成为警方侦破竹联帮弘仁会跨境虚拟货币诈骗案的关键，成功挽回逾亿元新台币受害资金。陈梅慧专精于区块链资产流向与洗钱路径调查。2024年12月，她因协助资料外泄案被台中地检署约谈，返程途中于国道罹难，引发舆论关注。尽管英年早逝，其遗留报告却清楚揭示诈骗金流、洗钱通道及幕后主嫌身分。根据刑事局通报，该案起于165反诈专线接获民众检举。主嫌陈男（32岁）与3名同伙以“高收益投资”为饵，诱导220人于假平台购买USDT后转账至诈骗钱包
警方展开代号“伏箭”的大规模反黑行动，拘捕82人，包括新义安“细B”主脑、核心成员及其家人。调查显示，在过去21个月内，一间持牌信托服务公司被用于存入及转出总额近400亿港元的可疑资金。警方相信，该信托公司并无实质信托业务，仅为掩盖资金流动的工具，自编自导自演，快速将资金转移至多个个人傀儡账户及虚拟货币平台，甚至被公司董事用于偿还奢侈品信用卡账单。此案被指为历史上最大规模利用信托服务公司洗钱案件。该集团于2021年成立信托服务公司，在2022至2024年间，利用公司账户转入转出198亿港元资金，累计金额达396亿港元，疑为犯罪所得。资金多由空壳公司存入，这些空壳公司无实际经营或收入。警方还查获
全球四大会计师事务所之一的安永（Ernst & Young，简称 EY），近日被爆卷入重大审计丑闻。一名前资深合伙人正式向美国联邦法院提起诉讼，指控 EY 在长达数年的审计过程中，纵容澳门黑帮背景的博彩集团洗钱与欺诈行为，并对内部举报者进行系统性打压，试图掩盖真相。本案原告乔·豪伊（Joe Howie）在 EY 任职逾 35 年，曾担任“全球风险卓越中心”联合主管。他在起诉书中直指 EY 为多家与太阳城创办人周焯华（Alvin Chau）和德晋集团负责人陈荣炼（Levo Chan）有关联的公司提供审计与咨询服务，却对其涉嫌跨国有组织犯罪活动“视而不见”。公开资料显示，周焯华已于 2023 年被
韩国政府正对本国支付行业发起一场史无前例的整顿风暴。7月25日，韩国金融监管机构“金融监督院”（FSS）宣布，已对6家本土支付网关（PG）公司启动惩戒程序，原因是这些公司涉嫌为非法博彩、电信诈骗及毒品交易团伙提供支付服务，协助洗钱。据《Newsis》报道，虽然涉事公司名单尚未公开，但这些机构已在FSS的交易审查中被列为“高风险重点监控对象”。监管机构通过数据追踪系统识别到多笔可疑资金流动，随后展开现场突查，查出大量违法交易证据。FSS指出，相关支付平台并非被动受害者，而是主动与网赌、电诈、毒贩等黑产团体勾结，为其提供付款接口、资金通道，并从中收取高额佣金作为回报。有平台甚至伪装成电商企业，借壳
台北市刑警大队近日破获一起特大洗钱案，一名李姓男子涉嫌与至少40家非法博弈网站合作，利用自设电商公司与虚拟账户为博彩集团“漂白”资金，非法金流高达300亿元新台币，震惊金融与执法系统。警方调查发现，李男自设电商平台，向银行申请虚拟账户，表面经营网购业务，实则提供代收赌资、代付彩金的洗钱服务。赌客下注前将款项转入虚拟账户，提现则以“电商退款”方式支付，巧妙掩盖资金来源。李嫌更雇用专职助理操作系统，并按交易金额收取0.58%手续费，累计不法获利逾1500万元。警方循线追查金流、突袭其办公室及住处，查扣高档轿车、账本及多个账户资料，共逮捕5人，包括李嫌、张姓共犯与罗姓特助，其中3人已遭羁押。办案人员
泰国警方近日展开扫荡网络赌博行动，锁定知名非法平台“VIPGAME66”，在乌汶府市区同时突击搜查三处住宅，成功抓捕三名涉案主嫌，并查封各类涉案财产共计17项，总价值逾400万泰铢。本次行动由泰国技术犯罪调查局（Bureau of Technology Crime Suppression）主导。经过长期网络监控与资金追踪，警方确认VIPGAME66持续开展非法线上赌博，涉案资金流动庞大，且涉及使用虚拟货币与高值资产进行洗钱操作。被捕的三名嫌疑人分别是32岁的幕后主脑乍卡乞（Jakkrikit），平台老板；31岁的乔猜（Chokchai），担任网站后台管理员，负责用户沟通与管理；以及会计苏塔丽妮
据《曼谷邮报》报道，一名涉嫌在泰国境内运营非法线上赌博平台并洗钱逾115亿泰铢（约合3.14亿美元）的马来西亚男子，在抵达曼谷廊曼国际机场时被泰国移民局逮捕。这名26岁的嫌疑人名为史蒂文·钟盛乐（Steven Choong Seng Lok），搭乘亚航AK890航班从吉隆坡飞抵曼谷。根据暖武里府法院于2024年12月签发的逮捕令，他在入境时即被泰国移民警察第二大队官员拦截，并被移送至负责科技犯罪侦查的第二部门接受进一步审讯。泰国警方指控，钟盛乐涉嫌非法运营与赌博平台 Hydra888 关联的空壳公司，涉嫌通过该公司系统性洗钱。他被控违反赌博法、密谋洗钱以及参与跨境金融犯罪。移民局第二大队指挥官
