泰国彩票管理局（GLO）近日紧急提醒公众，网络上流传的所谓“高管提供锁号或彩票内部号码”的信息均为虚假消息，切勿轻信。随着社交媒体和数字技术的普及，诈骗手法不断翻新，不法分子利用 TikTok、Line、Facebook 等平台冒充 GLO 高层，打着“内幕”旗号，诱导民众投资或购买所谓“保证中奖”的号码，已导致不少人财产蒙受损失。GLO指出，这类骗局不仅骗取钱财，还可能窃取个人信息。近期甚至出现犯罪团伙盗用 GLO 董事照片、视频或声音，在 TikTok 上冒充官员，声称掌握内部号码，借此建立信任并行骗。GLO 主任潘通·颂萨纳科姆明确表示，这些信息毫无真实性，属于彻头彻尾的诈骗行为。公众切
菲律宾的网络诈骗与线上赌博乱象近年来日益猖獗，从电信诈骗到跨境洗钱，从假冒电商到博彩陷阱，已经严重威胁到民众的财产安全与国家金融秩序。面对这一趋势，菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）终于“拍桌子”。8月26日，在塔吉格市举行的2025年马尼拉科技峰会上，他公开表态，政府必须采取强有力的措施，“既要保护消费者的钱袋子，也要培养下一代能够在数字经济中脱颖而出的人才”。三大关键改革：从立法到监管全面升级小马科斯透露，政府正在推进多项核心改革，以系统性应对网络诈骗：《反金融账户诈骗法》：从源头遏制网络金融诈骗和洗钱行为，强化银行及支付系统风控；电子商务局即将成立：专门负责监
台湾警方近日破获一起跨境诈骗大案，一个以柬埔寨为后台、远程操控的诈骗集团被成功端掉，17名嫌犯落网，涉案金额高达7312万元。警方通报称，该团伙自 2024 年 6 月起，通过社交媒体诱导受害人添加所谓“投资助理”LINE 账号，再引导下载虚假投资平台，短短 8 个月便席卷全国，至少 5 名受害者损失惨重。该集团组织严密，国内设有多级“水房”转移赃款，最终通过虚拟货币将资金输送至柬埔寨。主犯李某在当地设立机房，远程指挥犯罪，并招募会中文的马来西亚籍车手，企图利用外籍身份规避追查。经过 8 个月侦查，警方发动 5 次收网行动，捣毁水房和机房各 1 处，扣押现金近 60 万元、汽车 4 辆，以及电
柬埔寨正经历一场前所未有的反电诈风暴。国家打击网络诈骗委员会秘书处于8月21日通报，自6月27日至8月18日，全国范围展开的专项行动已在18个省市、72个窝点联合出击，累计抓捕涉案嫌疑人3170人，涉及多达19个国家。在被捕人员中，66人被认定为主要头目，已移交法院依法审理；另有大约2450名外籍人员被强制遣返。根据《柬中时报》披露，其中814名中国籍嫌疑人已陆续移交中方押解回国，这一规模引发区域舆论高度关注。官方强调，本轮清剿并非一次性行动，而是持续高压的“长期战役”。通报指出，随着调查深入，仍有更多窝点将被捣毁，更多潜藏在暗处的电诈分子将落网。这场全国性行动由洪玛耐总理亲自推动。7月14日
曼谷警方近日成功捣毁六个涉及跨国网络诈骗的呼叫中心，逮捕了三名华裔团伙头目和24名泰国“提款骡子”，揭开了一个长期活跃的电话诈骗团伙。该团伙冒充教育部官员，通过电话和网络诱导受害者转账，并以“保护存款”为幌子骗取资金。8月19日下午，曼谷警察厅打击犯罪司高级官员联合伦敦警察厅调查组举行新闻发布会，宣布逮捕行动成果。刑事法院此前发出44份逮捕令，共有24名嫌疑人落网，包括中国公民欧伟明、李雷和李海海三名核心头目。这些中国籍主谋负责整体策划、财务管理和利润分配，甚至租用豪华车辆和酒店房间以规避监管。调查显示，自2025年初以来，该团伙通过六个呼叫中心持续诈骗。部分案件中，嫌疑人诱导受害者以小额赔偿
菲律宾政府正加快数字治理步伐，双管齐下整治线上赌博与电信诈骗。参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）近日呼吁监管部门紧急行动，打击POGO等线上赌博平台渗透日常应用的现象。他点名Viber、Telegram、Lazada等社交与电商软件正被赌博网站利用，形容此举是“恶意且掠夺性的行为”，要求菲律宾娱乐与博彩公司（PAGCOR）、贸易与工业部（DTI）及信息与通信技术部（DICT）立即清除相关内容，避免手机和应用程序沦为赌博工具。与此同时，DICT也在加强网络诈骗治理。该部门与电信巨头Globe签署《预防和调查欺诈协作框架谅解备忘录》，启动共享SIM卡注册信息机制。未来，Globe
自 7 月中旬以来，菲律宾国家调查局（NBI）、移民局（BI）、警方等多部门针对中国人的执法行动显著频繁，几乎每隔 3 至 5 天就有新案被公布。案件类型广泛，涵盖非法离岸博彩（POGO）、网络诈骗、伪造证件、假结婚、非法持枪、无证工作、挂靠工签、逾期居留、旅游签打工，以及跨国犯罪与国际通缉合作等。全民举报成信息核心多数案件线索源自“社区举报”或“居民通报”，这意味着执法部门已将公众举报机制纳入核心情报来源。旅菲华人因此面临前所未有的外部风险压力。跨部门协作、全国铺网行动不仅有移民局、国调局、警方、军方参与，甚至统计局、税务局等部门也介入。执法覆盖吕宋、米沙鄢、明达瑙三大区域，形成多层次、全方
菲律宾网络犯罪调查协调中心（CICC）宣布，截至目前已成功取缔8,901个非法线上赌博网站。副执行主任雷纳托·“阿博伊”·帕拉伊索表示，随着执法力度持续加强，这一数字有望进一步上升。帕拉伊索当天在接受国家电视台PTV采访时指出，CICC正积极锁定并打击非法赌博和网络诈骗网站，同时加强与其他政府机构的协作，重点整治非法线上招募与诈骗行为。他透露，目前已有多个部门参与联合行动，并计划尽快与菲律宾劳工部合作，追查并封堵线上招募骗局。此外，CICC上月已开始向持续推广非法网络博彩的社交媒体网红发出问责通知，彰显执法行动的升级与扩展。CICC强调，这些举措旨在保障公众资金安全，防止网络诈骗滋生，并维护菲
2025年8月12日，菲律宾国家调查局（National Bureau of Immigration）在达沃市成功破获一起非法离岸博彩案件，现场抓获8名中国籍涉案人员。此次行动由国调局东南明达瑙办公室（Southeastern Mindanao Regional Office）主导，查封了位于达沃市布汉金区蒙特克莱尔高地小区栀子花街（Gardenia Street, Montclair Highlands Subdivision, Buhangin, Davao City）的一处住宅，发现并关闭了该非法博彩窝点。国调局负责人阿尔塞莱托·阿尔巴奥（Arceleto Albao）在接受媒体采访时表
Meta近日宣布，2025年上半年共封禁近700万个涉嫌诈骗的WhatsApp账号，其中绝大多数来自东南亚地区。这一数据创下新高，有效遏制了大量电信诈骗在犯罪集团正式行动前的扩散，暴露了东南亚作为跨境诈骗产业链核心的持续活跃态势。Meta表示，这些账号多由有组织犯罪团伙操控，常见诈骗手法涵盖虚假加密货币投资、金字塔返利骗局以及冒充债务催收发恐吓信息，目的均是诱使用户点击钓鱼链接，实施财产诈骗。值得关注的是，Meta联合OpenAI揭露了一起新型骗局——诈骗分子利用ChatGPT自动生成钓鱼信息，诱导用户加入诈骗群组进行欺诈，该案由柬埔寨犯罪团伙策划，显示AI技术已成为诈骗手段升级的新工具。针对
柬埔寨政坛再起波澜。流亡海外的反对派领袖山姆·兰西近日在社交媒体发布爆炸性指控，称多个柬埔寨人民党（CPP）高层长期为跨国网赌和电信诈骗集团提供庇护，并质疑现任首相洪玛奈是否有勇气“刀刃向内”，查办家族成员。山姆发布了一张据称是电诈集团幕后的合照，并配文指出：“我们不能忘记网络犯罪背后的真正操控者。”他援引“人道研究咨询研究所”最新报告称，电诈产业的繁荣离不开柬高层的资金输送与庇护体系，甚至形成了与洪森家族利益网络勾连的结构。他点名10位涉嫌电诈的高层人物，包括洪森的侄子洪托、红衣保镖头目辛本亨、国家警察总长涅沙文、政商大亨郭安与李永发、以及首相夫人之兄迪维谢亚等人。 山姆直接向洪森之子、首相
菲律宾移民工人部（DMW）周四发布声明称，一名前菲律宾离岸博彩运营商（POGO）员工因涉嫌从事人口贩卖，于7月13日在尼诺·阿基诺国际机场被当场逮捕，并成功解救8名即将被送往柬埔寨从事网络诈骗的菲律宾人。DMW透露，该嫌疑人当时正试图将受害者运往越南与柬埔寨。据调查，他受命于一位中国前雇主，负责安排受害者出境所需文件。这次被拦下的8人，是其计划外派柬埔寨的第三批人选。据称，该嫌疑人每成功招募一人，便可通过加密货币获得报酬，形成“人头换币”式牟利链条。目前他将面临非法招募与人口贩卖等多项指控，执法部门也正追查是否有其他共犯参与。DMW移工保护局呼吁，若有其他受害者或知情者，请通过其官方Faceb
在柬埔寨全国范围内加强打击网络诈骗的高压态势下，奥多棉芷省统一指挥委员会于7月17日展开大规模联合执法行动，对班迭安比县9处疑似网络诈骗窝点突击检查，成功逮捕103名外籍嫌疑人，其中包括78名中国籍人员。被查地点涵盖多家旅馆、酒店、出租屋和度假村。落网人员中，中国籍78人（含17名女性）、越南籍19人（含16名女性）、老挝籍5人（均为女性）、以及1名泰国籍嫌疑人。执法人员在现场还查获大量电脑设备、枪支及其他作案工具，相关物证已依法收缴。目前所有涉案人员及物品已移交奥多棉芷省警察局处理，现场场所同步实施封锁管控。此次行动紧随柬埔寨总理洪玛耐7月14日签发的全国统一清剿命令。该指令要求各地执法力量
金边市警方在万景岗区和森速区突击检查两处疑似网络诈骗窝点，成功逮捕100名嫌犯，其中包括来自中国台湾的75人、中国大陆24人，以及1名越南籍人员。警方在现场搜获大量作案工具，包括469部手机、127台电脑、34本护照及相关证物。目前，所有被捕人员和查获物品已依法移交金边市警察局作进一步调查处理。本次行动由金边市副市长洪苏利提亲自指挥，属于全国打击网络诈骗专项整顿的一环。近日，柬埔寨多地同步展开清剿行动，接连摧毁多处诈骗窝点，成效显著。柬埔寨国家打击网络诈骗委员会主席、总理洪玛耐已于7月14日签署命令，启动全国统一清剿行动，调集执法与武装力量全面出击，甚至出动特种部队，誓言铲除全国范围内隐藏的电
继柬埔寨勋爵符国安被泰国警方发布逮捕令、冻结境内资产之后，泰国舆论再次聚焦另一名柬籍重量级人物——有“国公之王”之称的李永法（Ly Yong Phat）。这位横跨政商两界的赌场大佬，正逐步走入区域博弈的风暴核心。李永法出生于柬埔寨国公省，青年时期逃至泰国达叻府避战，并成功取得泰国国籍（泰文名Phat Suphapha）。战后重返柬埔寨，他以敏锐的边境嗅觉在国公省大举投资地产和博彩项目，打造出“国公国际度假村”并创立LYP集团，业务横跨农业、能源、酒店、旅游和博彩，形成一个覆盖柬泰边境数百公里的产业帝国。他的政治背景同样深不可测，长期担任前总理洪森与现任总理洪玛奈的亲信顾问，与洪森关系密切，被授
