泰国警方5月29日通报，一名在逃中国籍电信诈骗通缉犯Ma某（41岁，音译）于日前在曼谷被捕，他被控协助非法入境并长期藏匿身份。据称其涉案金额高达100亿泰铢。曼谷警局局长萨扬下令展开行动，警方于5月28日突袭曼谷邻铃区一处住宅，将藏匿其中的Ma某成功拘捕。据介绍，Ma某自2022年起即涉及一起非法协助中国公民偷渡入境案件，彼时3名中国人通过泰缅边境入泰，背后行动由Ma某出资指使。进一步调查发现，Ma某与曼谷辉煌区一家非法娱乐场所有关联，该场所专门服务中国客户，并在2024年被突击查封，现场查获毒品与31名工作人员。警方追踪发现，Ma某当时常在该区域活动，最终锁定其藏身地点。警方表示，Ma某是中
王水明在中国因涉嫌非法赌博而面临指控，并在新加坡因巨额洗钱案被判有罪。近日，黑山当局表示，该国将把一名被判犯有亚洲有史以来最大洗钱案之一的男子引渡到他的祖国——中国，他因涉嫌经营非法赌博而被中方通缉。黑山首都波德戈里察的一家法院向媒体表示，王水明反对引渡的上诉已失败。波德戈里察高等法院发言人伊万娜·武克米罗维奇(IvanaVukmirović)在一封电子邮件中表示：“被告的律师对上述决定提起上诉，但因毫无根据而被驳回。”2023年8月，王水明在新加坡被捕，罪名是参与洗钱集团，该集团从非法赌博和网络诈骗中非法洗劫了至少23亿美元。他于2024年5月被判有罪，并于次月从新加坡被驱逐回日本。1月28
1月28日，欧洲小国黑山的蒂瓦特机场，一名持瓦努阿图护照的华人男子被边防警察当场逮捕。这天，该男子乘坐私人飞机从马尔代夫飞往黑山。在黑山警方检查乘客信息时，他的身份被国际刑警数据库迅速锁定——这正是自2023年8月起被国内警方通缉的“电诈祖师爷”王水明。两年前，王水明涉及新加坡最大洗钱案被捕，去年刑满出狱后被驱逐到日本。从菲律宾的地下赌场到新加坡的秘密洗钱，从日本的短暂藏匿到黑山的最终落网，王水明的逃亡轨迹勾勒出其跨国犯罪网络的全景图。据清流工作室不完全统计，王水明至少拥有4个国家的护照，资产遍布全球7个国家。2月中旬，据当地媒体报道，黑山将把王水明引渡回中国，其拒绝引渡回国的上诉请求已经被驳
2025年春节前的某天，网约车离开佘智江（又名“佘伦凯”）老家，返程途中，开出了五六公里，司机说：“我这会儿的手都还在发抖……”司机担心被报复，因为《等深线》记者租用他的车，去“挖出”了佘智江在湖南的老家。他在网上看过“亚太新城”及“KK园区”的一些事，而佘智江则是两个妙瓦底电诈园的老板。记者试着安慰他：不管佘智江在境外如何肆意妄为，但在境内，他注定是重点打击对象。“你看佘智江家的房子，前面硬生生被一幢村民的破房子挡着，佘智江都拿他没办法，再说，人都抓了，大势已去，他更不敢回国乱来的。”在强调这个细节后，司机紧张的心情才缓和下来。不只司机害怕，记者在附近10平方公里搜寻佘智江老家的过程中，走访
泰国司法部长塔维·索松（Tawee Sodsong）表示，泰国政府否认对一名涉嫌在东南亚运营非法在线赌博的中国博彩大亨施加虐待。这名中国出生的博彩大亨佘志江（She Zhijiang）声称，在泰国监狱中遭遇了“非人道待遇”，包括暴力行为导致他无法站立。施的律师向国际刑警提交的一封信中提到这一指控，路透社上周报道了该事件。塔维部长在曼谷政府大厦对记者表示：“我们对待他的方式与对待其他囚犯一样，他与律师的会见是正常的。”他补充道，监狱内装有安全摄像头，能够防止任何虐待或酷刑行为。然而，部长并未对施的律师在信中提出的指控做出回应，信中称中国大使馆官员曾未经施同意，强行前往监狱，试图说服他回到中国。施
政治活动家埃甲猜·洪冈万在其个人脸书页面上发文，讲述了他在2022年至2023年期间于曼谷特殊监狱服刑时的生活状况。他提到，中国籍的电信诈骗案犯人在监狱中生活舒适，不需要工作，有特别的食物享用，还雇佣泰国囚犯为他们服务。此外，这些中国籍囚犯最害怕的是被引渡回中国接受审判，因为他们可能会面临死刑。埃甲猜描述道：“我在曼谷特殊监狱服刑期间（2022年至2023年），与许多涉及电信诈骗案的中国囚犯关押在同一个监区。这些中国囚犯非常团结，在监狱中很有影响力，贿赂金额巨大，因此他们在监狱里的生活十分舒适。他们不需要劳动，也不用参加升旗或其他活动。伙食方面，他们可以吃到冷冻的大块三文鱼煎制而成的美食等，甚
菲律宾司法部长赫苏斯·克里斯宾·雷穆拉在东帝汶的外交使团会见了东帝汶总统若泽·拉莫斯-奥尔塔和其他高级官员，警告称网络诈骗公司可能会迁移。司法部在一份声明中表示，正在对东帝汶进行国事访问的部长雷穆拉警告东帝汶网络博彩业面临的挑战，敦促官员“认真研究欢迎网络博彩业的更广泛影响以及这些活动可能如何影响东帝汶国内事务”。“据转达，有报道称东帝汶是网络博彩业可能迁移的目的地之一，”司法部的新闻稿写道。菲律宾加强了对网络博彩业的监管，当局正在调查非法运营和与之相关的个人，因此发出了这一警告。最近的措施包括将外国 POGO 工人的专门签证降级为旅游签证，自 10 月 16 日起生效，给他们 60 天的时间
菲律宾内政部长本胡尔·阿巴洛斯（Benhur Abalos）周六（9月7日）证实，当局正在着手准备引渡韦斯利·郭（Wesley Guo），据说他是被解职的班班市长郭华萍（Alice Guo）的兄弟。阿巴洛斯在奎松市的一个新闻论坛上表示：“这应该是机密，但我们不能这么做。”内政和地方政府部（DILG）负责人指的是郭氏姐弟的法律顾问史蒂芬·戴维（Stephen David）的声明，称韦斯利想要向当局自首。 他补充说：“菲律宾国家警察局（PNP）和另一个营地正在发生这种情况。”当局此前表示，韦斯利是参议院下令逮捕的人物之一，他曾于 8 月的最后一周试图飞往香港。上周三，移民官员表示，印尼当局一直在搜
菲律宾政府正加紧处理将前班班市（Bamban）市长郭华萍（Alice Guo）从印度尼西亚引渡回国的相关文件，预计她将于深夜抵达菲律宾。 9月6日凌晨，郭华萍在印尼被捕后回到菲律宾，随行的还有菲律宾国家警察总长罗梅尔·马尔比尔（Rommel Marbil）和内政部长本胡尔·阿巴洛斯（Benhur Abalos），两人负责押送她回国。此前，参议院已对她发出逮捕令。
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