2025年7月14日，柬埔寨首相洪玛耐签发总理令，指示全国展开联合执法，彻查电信诈骗窝点，铲除网络诈骗集团。命令一出，柬埔寨警方三天内在多地同步出击，迅速抓捕上千人，诈骗园区“全线崩盘”。三天行动，诈骗园区被连根拔起7月14日，金边：查获234人，多为越南与柬籍人员，现场剧本与作案工具齐全。7月15日，西哈努克港与波萨县：突袭4处园区，抓捕90人，其中包括假银行App诈骗团伙。7月16日，多省连动：桔井省破获大型窝点，抓312人，涉及中、越、泰、印尼、老挝六国；波贝市查封诈骗办公楼，271名印尼人被捕；金边抓捕近百名大陆与台湾籍嫌疑人；实居省、菩萨省、金边“幸运园区”多点收网，其中金边2000
泰国特别调查局（DSI）加大力度调查“柬埔寨劳工人头费”腐败黑网，揭露涉及柬埔寨高层官员、泰国前政要及多家代理公司的庞大洗钱链条。警方初步估算，涉案资金规模高达数亿泰铢，资金流动隐秘且复杂，形成一条完整的非法资金转移链。DSI联合多部门突袭曼谷及周边四处涉案地点，重点锁定一家提供外国劳工办理证件“咨询服务”的企业，表面合法却涉嫌洗钱。调查发现，一名柬籍男子（化名A）半年内通过多个银行账户转出数百万泰铢，最终流入柬埔寨高官账户。数据显示，自2024年10月至2025年3月，A账户向一名柬高官（化名B）转账87次，总计超328万泰铢；同时向另一名部长顾问（化名D）累计汇款超过1400万泰铢，转账笔
为打击非法移民，卢萨卡移民局对三家著名赌场进行了协同突袭，逮捕了 30 名疑似非法移民。此次行动针对的赌场是 Golden Galaxy、Monte Carlo 和 Gen Long。移民局公共关系官员纳马蒂·恩辛卡 (Namati Nshinka) 证实了突击行动的细节，并强调这一举措是政府持续致力于有效打击非法移民的一部分。“在这些赌场开展的行动是更广泛的战略的一部分，旨在确保居住在赞比亚的所有个人都遵守该国的移民法，”恩辛卡说。在被捕的30人中，发现有11名中国人、8名印度人、8名柬埔寨人、1名菲律宾人、1名哈萨克斯坦人和1名斯里兰卡人。当局强调，规范个人在该国的移民身份对于维护国家安全
泰国宋卡府合艾地区近日发生了一起针对网络赌博活动的大规模突击行动，警方捣毁了一个隐藏在豪华公寓内的在线赌博网络。据悉，这个网络赌博团伙运营的赌博网站 LIGAZ88 每月营业额高达 5000 万泰铢（约 146 万美元）。此次行动共逮捕三名嫌疑人，包括一名年过六旬的退休教师。精心布局：三地联动捣毁网络赌博基地此次行动由宋卡府科技犯罪打击部门领导，警方接到情报后，经过一系列金融交易追踪，最终锁定了团伙的三个活动地点。在 12 月 25 日的突袭行动中，警方分别在三地同时行动，抓获三名主要嫌疑人——63 岁的 Watsakan、29 岁的 Supawinee 和 27 岁的 Warawut。第一处
最近这段时间以来，菲律宾、泰国等东南亚地区的打击电信诈骗行动逐渐升级，警方频繁出击。不仅是东南亚各国国内有打击电诈的行为，柬埔寨、缅甸、金三角原本比较宽松的地区，也开始出现了更多的抓捕、甚至出现了联合执法的情况。其中也是少不了中国的助力：早从去年开始，中国就频繁与电诈严重的国家进行交流访问，还派了颇受器重的汪文斌来担任驻柬埔寨的大使，这其中的套路，是一个接一个。于是乎，越来越多的“盘总们”被绳之以法。看看缅甸。虽说人家国内打仗、过的不安稳，可照样不耽误在11月18日一口气抓了762个中国籍和1000多个其他国籍的狗推！然后12月2日的时候，又是在缅甸的当阳，当地军方再次逮捕了18名中国籍人员和
泰国民主党洛坤府议员、众议院警察事务委员会主席猜查纳联合食品与药物监督管理局（FDA）及保护消费者犯罪抑制司的官员，开展了一次针对曼谷Huai Khwang区RCA Ratchadaphisek一路的多部门联合搜查。该区域的商铺大部分为中国餐馆及销售中国进口商品的店铺。此次行动源于警方的举报，称该地区部分商铺与电信诈骗团伙有关联。经过调查，警方发现这些诈骗团伙的基地设在柬埔寨波贝和沙敦府。猜查纳指出，电信诈骗在泰国日益猖獗，且与中国的灰色产业紧密相连。他提议将这一问题提上国家议程，以便实施更加有效的应对措施。在搜查过程中，猜查纳还提出要调查在泰国多地设有分店的某中国超市，发现部分销售的商品缺少
圣路易斯社会金融箱将要求一份关于封锁进展的报告。阿根廷.- 圣路易斯社会金融箱宣布计划召集互联网供应商，要求他们提供关于非法在线赌博网站封锁进展的报告，这些封锁是通过法院的一项临时措施下达的。该机构的负责人赫克托·马齐纳向当地媒体El Chorrillero透露，周末他们将有一个更广泛的视角来了解如何实施该决议。他详细说明，到目前为止三个供应商已经通报遵守该措施并采取了预防措施。其中之一是为公共建筑如学校、医院、警察局提供服务的科学技术机构，并实施了San Luis a Mil等项目。在接受采访时，马齐纳详细说明：“我们正在确保他们接收到司法命令。该机构是省内最大的供应商，其他供应商要求我们重
据柬媒报道，最近金边警方突袭一家涉嫌网赌窝点，一名涉案宪兵和女子被捕。据警方称，综合执法人员突查了位于贡武区一水泥路的涉赌窝点。在上述行动中，警方逮捕了1名宪兵和1名女子，这名宪兵名叫华某，34岁，是贡武区宪兵部的宪兵，居住在贡武区；另一名女子名叫蒙某，29岁，是一名小商贩，居住在贡武区。执法人员还缴获了1台电脑、WiFi设备、彩票设备和几部显示屏。目前上述2名涉案人员和物证已被移交贡武区警察局，等待进一步询问和法办。
2024年9月9日，中国诈骗人员在哈萨克斯坦阿拉木图落网。目前，当地正在全面搜查中国人的相关活动。这些诈骗公司刚搬迁到哈萨克斯坦不到1至2个月，已有5个窝点被成功摧毁，而这只是行动的一部分！ 内部消息透露，上级已下令严查各种诈骗盘口，预计未来几年将面临严厉打击。最新消息显示，被抓获的中国籍嫌疑人已通过新疆口岸迅速移交中方处理。
越南胡志明市警方消息称，第十郡警方已逮捕并拘留了Wu CongMing（1968年生，中国籍，越南名Ngô Thông Minh）、Thôi Vĩ Quốc（又名Tài Mài，1988年生，居住在第8郡，华裔越南人）和Phùng Lạc Tòng（1987年生，居住在第10郡，华裔越南人），上述3人被控“未经授权非法入侵他人计算机网络和电信网络以及电子设备”。此前，胡志明市警方发现有外国人和越南人勾结，使用伪基站（BTS假设备）入侵公共电信网络并发送诈骗短信，因此对此进行重点调查。经调查，胡志明市警方确定，从2024年6月起，两名来历不明的外国人来到越南，与Wu CongMing会面，并表示
当地时间9月6日，菲律宾中未狮耶国家调查局（NBI-7）对拉普拉普市（Lapu Lapu）的一家酒店发出了两份搜查令，酒店被怀疑为菲律宾离岸博彩运营商（POGO）中心，是处于Barangay Agus的旅游花园酒店。执行搜查令期间，国家调查局查获了电脑、手机和金库等物，目前还在对两栋建筑进行持续性的搜查。上周末，一群外国人在该中心被捕，其中有16名外国人被提出了涉嫌人口贩运的指控。被指控的外国人包括中国公民Zhao Shao Qi、Yang, Teng Da、Ke, Rong Mou、Ji Hui、Hu Yonghong、Dai Chun Lin、Zhong, Donglin、Luo Peng
当地时间9月6日，菲律宾国家警察刑事侦查组突袭了位于苏比克自由港区的非法菲律宾离岸博彩中心（POGO），逮捕了两名涉嫌贩卖人口的中国公民。该行动是在两周的监视后进行的，当局注意到大量中国人出入一栋别墅，并在确认其身份后申请了搜查令。此次突袭中，警方救出了18名中国公民，并缴获了电脑、手机和钱包。犯罪嫌疑人及获救人员目前被拘留在克拉姆营，嫌疑人面临违反《反人口贩运法》的指控。警方正在继续调查其他非法网络博彩中心，并呼吁社区提供更多线索。
菲律宾刑事调查和侦查小组 (CIDG) 成功开展了一项行动，作为其打击非法网络博彩的其他执法活动 (OLEA) 行动的一部分。上述行动于2024年9月4日下午3:00左右进行。位于三描礼士省苏比克自由港区Grooper 街 9-B 号。根据提交给刑事调查总局局长利奥·弗朗西斯科（Leo M. Francisco）的报告，此次行动营救了 18 名中国公民，并逮捕了两名涉嫌参与人口贩运活动的嫌疑人Bao Go和A Hai。此次行动由CIDG 情报部门的特工与奥隆阿波当地执法人员协调进行。该小组执行了第 1 号搜查令。行动中，从嫌疑人身上起获以下证据：18台台式电脑、两（2）台闭路电视录像机、六（6
菲律宾参议员里萨·洪蒂维罗斯周一（9月2日）再次呼吁执法机构加强对菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的全面禁令，因为其中一些运营商仍在运营“地下。”“尽管总统在国情咨文中宣布，但 POGO 的地下活动仍在继续，因此我呼吁我们的执法机构加强并实施总统全面禁止入境”洪蒂维罗斯在周一的一份声明中说。 8月31日，总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）突袭了宿务拉普拉普市的一个非法POGO中心，并救出了150多名外国人。 “我们的听证会明确表明，这些网络博彩公司是由有组织和辛迪加的犯罪集团与一些公职人员同谋经营的......洪蒂维罗斯说：“这就是为什么我们决心让那些纵容他们的官员承担责任。”洪蒂维罗斯还希
当地时间8月18日，菲律宾参议员乔尔·维拉纽瓦（Joel Villanueva）表示，政府不应恢复在线斗鸡（e-sabong），即使菲律宾离岸博彩运营商（POGO）面临关闭。他指出，在线斗鸡带来的社会成本远超其潜在收益。维拉纽瓦曾于2022年9月提出法案，旨在全面禁止在线赌博，他认为允许赌博的社会负担过重。他强调，在线斗鸡与网络博彩公司不同，它直接影响到本国公民，导致家庭破裂、个人债务增加，甚至犯罪行为。他提到，自2022年5月禁止在线斗鸡后，仍有近800家经营者在2月份继续举办在线斗鸡，并且政府未能有效征税。众议院游戏和娱乐委员会已批准一项禁止e-sabong的法案，并呼吁警方执行总统小马科
在怡朗市（Iloilo）一诈骗窝点中被逮捕的17名中国人已经承认违反《第10175号共和国法》（即《2012年预防网络犯罪法》）。网络犯罪调查和协调中心（CICC）执行主任蓝慕斯8月8日在声明中表示，去年11月在移民局（BI）和怡朗市警方联合行动逮捕了他们后，这些人希望通过认罪协商以换取减刑。认罪协商或辩诉交易，就是由被告承认犯罪，并协商可以接受的适当刑罚。蓝慕斯说，法院有最终决定权看是否要批准他们的认罪协商。他补充道，认罪协商将考虑犯罪的严重性、任何加重或减轻情节的存在、以及双方协商的意愿。他说，此次逮捕是通过“全政府方法”才得以实现成功打击有组织网络犯罪。在经过一个多月的监视以及于2023
