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台中市约30岁李姓夫妻档与多个博弈业者配合,在西屯区某住处设立洗钱水房,洗钱金额高达16亿元。经检警搜索,李嫌夫妻不仅有名车和房产,还有1面名牌包包墙,7320万元身家全被查扣,并带回李等涉案10人;检方将李声押获准,李妻200万元交保,全案近日依洗钱等罪起诉。据调查,李嫌夫妻两人无业,专职洗钱生意,打着“高薪、轻松、免经验”口号,召募年轻成员加入洗钱水房,多为20初头的年轻人,且团队化整为零分散藏匿,避免集结一处遭警一举破获,同时利用通讯软体联系从事洗钱犯行,制造侦查断点;据悉,该水房自去年3去至今已洗钱16亿元1646万余元,每笔抽取约3.5至7%佣金,主要服务对象是AG - 9游、尊龙凯
犯罪嫌疑人赴境外搭建13个网赌平台,招募百余人规模化运作,赚取赌资38亿余元,落网前全部后台数据灭失,检察机关依法介入引导侦查、抽丝剥茧理出定罪证据,准确认定违法所得并予以追缴。近日,经山东省日照市东港区检察院提起公诉,涉案的28名被告人已全部获判。“包赢不输”背后的赌博套路2014年初,刘某与同村朋友商议到东南亚地区搞博彩产业,共同出资200万元准备“大干一场”。刘某先后到马来西亚、柬埔寨租赁场地,搭建赌博游戏平台,并安排推广团队在色情网站、QQ群组等进行推广,以“内幕消息,包赢不输”等信息吸引参赌人员充值下注。同时,刘某在网站后台操纵赔率,通过让赌客“小赚一笔”或推出充值返现、会员彩金、生
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