新加坡当局称在线博彩构成的洗钱威胁远大于实体赌场新加坡当局将本国实体赌场的洗钱威胁评级为“中等偏高”,但表示与其他行业相比,赌场对犯罪分子的吸引力较小。新加坡内政部、律政部和金融管理局最近发布的一份报告概述了这些洗钱风险,并强调在线博彩更令人担忧。对于滨海湾金沙和圣淘沙名胜世界等实体赌场,报告指出,由于顾客使用犯罪所得意图掩盖其来源,赌场存在洗钱风险。这一风险因赌场现金密集型业务的性质及其跨境存储和转移资金的能力而加剧。 然而,报告指出,新加坡的赌场并未被发现直接参与洗钱活动,很少有将犯罪所得转换为赌场筹码用于自我洗钱的案件。赌场提交的大多数可疑交易报告都涉及违反《赌场管理法》,而不是洗钱。报告解释称,博彩结果的随机性和不可预测性使赌场成为0赞·0评论