近日，菲律宾总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）副部长吉尔伯托·克鲁兹率团访问中国上海，与中国公安系统高层展开一系列密集会谈，核心聚焦对菲律宾离岸博彩（POGO）与跨国诈骗犯罪的联合整治。此次访问标志着中菲执法合作步入更高层次，也显示POGO问题已成为双边执法合作的敏感重点。访问的直接起因，是菲律宾方面遣返100名涉嫌非法博彩活动的中国籍人员。行动由PAOCC主导、联合移民局执行，在上海完成交接。克鲁兹代表团抵沪后，立即与上海市刑事侦查局（CID）会晤，CID副局长尹祥建承诺将积极协助识别与驱逐涉诈人员。6月19日，克鲁兹进一步拜会中国公安部部长助理刘忠义，就打击电信诈骗、网络犯罪与有组织跨国
在12月13日的新闻发布会上，中国公安部官员宣布，在过去的一年中，公安部已经关闭了100家黑市银行，并在打击非法货币兑换活动中逮捕了846人。中国警方在公安部5月发起的一场打击澳门特别行政区“货币兑换”活动中进行了五次行动，一位部门官员在中国日报的报道中说。公安部刑侦局副局长陈时求在北京举行的新闻发布会上表示，他们已经摧毁了100多家“地下银行”，并发现这些案件涉及的资金流超过800亿元人民币（110亿美元）。警方还解散了263个涉嫌从事“货币兑换”衍生犯罪的组织，如非法经营、非法越境、欺诈和非法拘禁，陈时求说。根据澳门商业报的报道，自新冠疫情结束以来，此类行动有所增加。政府数据显示，去年警方
据菲律宾参议员张侨伟搜集的信息显示，数十亿比索被转入郭华萍及其公司的银行账号内。在9月9日举行的参议院妇女委员会听证会上，张侨伟表示在2018年至2024年期间，有19亿比索被转入郭的账户内，但郭对此予以否认。郭华萍说：“没有19亿比索进入我的账户。我要行使我的权利。这个问题与一起待审的人口贩卖案件有关。 ”而在2018年至2024年期间，有约30亿比索被存入郭华萍的QJJ农场银行账户内。张侨伟指出：“时间点正好是2017年、2018年和2019年，恰好是邦班镇网络BC园区建立的时候。 ”张侨伟表示，郭华萍的宝福（音译，Baofu）土地开发公司向豪利（音译，Haoli）建筑公司和麦克斯吉尔（M
国有的印度尼西亚人民银行（BRI）在过去一年里封锁了1,049个与网络赌博活动有关的账户。该银行积极监控网络赌博网站，以识别用于存款的BRI账户，然后进行封锁。此次打击行动是出于对印度尼西亚网络赌博日益严重的担忧。网络赌博工作组估计，印度尼西亚有400万网络赌徒，其中40％年龄在31至50岁之间。金融交易报告和分析中心（PPATK）的一份报告显示，2024年第一季度发生了6000万次网络赌博交易，总金额达到101万亿印尼盾（约合5.7万亿欧元）。在最近涉及印度尼西亚反贪机构——反贪委员会（KPK）的一起丑闻后，这一问题达到了沸点。至少有17名现任和前任KPK员工涉入网络赌博，突显了这一问题在政
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