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今年4月,华裔菲籍商人郭从愿与其司机在菲律宾遭绑架撕票,尽管家属支付了高达2600万元人民币的赎金,二人依然不幸遇害。随着案件侦办深入,加密货币成为警方追查赎金流向的关键线索。币安金融情报部门(Binance FIU)近日披露,已协助菲律宾警方追踪一笔总额达375万美元的赎金资金,其中超过136.5万美元通过名为HuionePay的加密支付平台流出,并最终落入多个犯罪嫌疑钱包中。这些资金在流转过程中被多次拆分、跨链转移,形成了高度复杂的加密洗钱路径。据调查,受害者家属最初将赎金交由本地赌场中介“玖鼎集团(9 Dynasty Group)”和“白马俱乐部(White Horse Club)”处理
菲律宾华商郭从愿遭绑架撕票案近日再现重大进展。全球最大加密货币交易所币安(Binance)披露,其金融情报部门(FIU)已协助菲律宾警方,成功追踪到案中价值375万美元(约2.2亿比索)的加密货币赎金。这一金额与警方此前公布的全部赎金数额一致,意味着整笔赎金的资金路径已基本厘清。赌场电子钱包为洗钱入口,加密货币“切割”转移掩盖踪迹菲律宾国家警察反网络犯罪组(PNP ACG)介绍,涉案赎金最初流入一家赌场贵宾厅专用的电子钱包,之后转换为加密货币并通过“切割”操作,分散转入多个匿名钱包。这种方式加大了资金追查难度。币安方面则利用链上分析技术,锁定了多个与嫌疑人有关的钱包地址,协助警方梳理出完整资金
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