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近日信息菲律宾央行行长近日宣布,菲律宾正着眼于在2025年退出反洗钱灰名单。反洗钱灰名单由金融行动特别工作组(FATF)维护,列出未能充分应对洗钱和恐怖融资风险的国家。进入灰名单会导致更严格的金融监管和国际金融交易的困难。当前形势 1. 洗钱和恐怖融资问题:菲律宾长期以来面临洗钱和恐怖融资的风险,特别是由于其庞大的离岸博彩业(POGO)和复杂的金融体系。这些问题使菲律宾在2021年被重新列入FATF的灰名单。 2. 经济影响:被列入灰名单对菲律宾的经济产生了负面影响可能导致国际金融机构对菲律宾的业务审查更加严格,包括国际信用评级下降、金融交易成本增加。这些因素对菲律宾的经济增长和金融稳定构成了
自 2021 年 6 月以来,菲律宾一直被列入全球金融犯罪风险较高的国家“灰名单”。对菲律宾离岸博彩运营商 (POGO) 的新禁令可能有助于该国从名单中除名。金融行动特别工作组 (FATF) 每年编制三次灰名单和臭名昭著的黑名单。根据 FATF 网站的说法,列入名单“会损害一个国家的声誉并降低其国际地位”。这可能会吓跑包括全球银行在内的外国投资者,并使获得信贷变得更加困难。金融行动特别工作组下达了 18 项行动计划,要求菲律宾完成这些计划才能被除名。即将卸任的金融行动特别工作组主席 T Raja Kumar 在 6 月的新闻发布会上表示:“菲律宾实际上已经对 18 项行动计划中的 15 项采取
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