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自 7 月中旬以来,菲律宾国家调查局(NBI)、移民局(BI)、警方等多部门针对中国人的执法行动显著频繁,几乎每隔 3 至 5 天就有新案被公布。案件类型广泛,涵盖非法离岸博彩(POGO)、网络诈骗、伪造证件、假结婚、非法持枪、无证工作、挂靠工签、逾期居留、旅游签打工,以及跨国犯罪与国际通缉合作等。全民举报成信息核心多数案件线索源自“社区举报”或“居民通报”,这意味着执法部门已将公众举报机制纳入核心情报来源。旅菲华人因此面临前所未有的外部风险压力。跨部门协作、全国铺网行动不仅有移民局、国调局、警方、军方参与,甚至统计局、税务局等部门也介入。执法覆盖吕宋、米沙鄢、明达瑙三大区域,形成多层次、全方
菲律宾国家调查局(NBI)近日在马尼拉市对一家非法网络博彩公司展开突袭行动,逮捕12名涉嫌参与电信诈骗活动的中国公民。这些人涉嫌使用美丽女性的假照片和视频欺骗受害者(通常是中国人),在交谈期间以各种理由索要钱财或邀请他们进行投资。并让他们交钱或进行投资。当受害者汇出款项后,诈骗者就会停止与他们联系。此次行动源于一名逃出该公司的中国公民的投诉,他声称自己被迫为该团伙工作,并遭到非法拘禁和虐待。投诉人表示,他曾被殴打、用枪威胁和电击,他还被迫向家人索要50万披索以换取自由。国家调查局正在调查此案,并将对诈骗者提起违反网络犯罪预防法的指控。移民局也在调查诈骗者的身份,以便检查他们是否逾期居留。
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