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张侨伟:郭华萍汇款银行罪责难逃

张侨伟:郭华萍汇款银行罪责难逃

菲律宾参议员张侨伟8月31日表示,那些协助“POGO市长”郭华萍及其同伙进行可疑交易的银行应该承担责任,他也再次谴责反洗钱理事会(AMLC)未能及时发现他们这些可疑的金融活动。张侨伟表示,法律规定,银行和其他金融机构必须立即向反洗钱理事会报告任何金额超过50万比索的可疑交易。而在郭华萍的案件中,他说反洗钱理事会花了四年的时间才对她可能涉及与其镇内非法网络博彩(POGO)有关的洗钱活动采取了行动。反洗钱理事会周五时对郭华萍等36人提出了一系列诉讼,指控他们非法转移70亿比索资金用于建设用于各种诈骗活动和其他严重犯罪的庞大网络博彩园区。张侨伟在电台节目中表示:“如果参议院没有调查这事,他们现在可能

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菲总统反有组织犯罪委员会,将准备两次突击博彩业

菲总统反有组织犯罪委员会,将准备两次突击博彩业

菲律宾总统反有组织犯罪委员会(PAOCC)表示,现正筹备展开两次针对网络博彩产业的大型行动,目标不仅是扰乱其运作,还要逮捕参与该活动的相关人员。总统反有组织犯罪委员会发言人卡西欧(Winston Casio) 表示,目前,该机构正在等待有关国调局和菲国警刑事调查侦察组过去几周对网络博彩园区进行突击搜查的报告。卡西欧在接受国营PTV-4 采访时表示,尽管小马科斯总统决定禁止,但网络博彩公司仍在菲国经营,总统反有组织犯罪委员会已在计划对这些网络博彩公司进行大规模行动之前成立了一个工作组。工作组的成员包括总统反有组织犯罪委员会、菲国警、国调局、移民局、司法部和反洗钱委员会。他说:“甚至在小马科斯总统

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菲总统:郭华萍跑路,有人会人头落地

菲总统:郭华萍跑路,有人会人头落地

菲律宾总统马科斯8月21日表示,他的政府正在调查打拉省邦班镇前镇长郭华萍(Alice Guo,“POGO”市长)如何逃出菲律宾。又名艾丽斯•郭(Alice Guo)的郭华萍逃出后,马科斯20日下令注销郭华萍的菲律宾护照,21日又警告有人的“人头会落地”(注:英文常用短语,比喻受到严惩)。外国移民记录证实了郭华萍已逃出菲律宾。马科斯在声明中说:“我们将揭发背叛人民信任并协助她逃逸的罪魁祸首。该负责的人将遭到停职,并将受到法律最大限度的追究。”郭华萍因为拒绝出席调查她涉嫌犯罪关系的听证会而遭参议院通缉,郭华萍否认这些指控,坚称她是土生土长的菲律宾公民,面临“恶意指控”。菲执法部门3月突袭搜索郭华萍

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