菲律宾国家调查局（NBI）近日宣布，在巴丹省马里韦莱斯镇突袭两栋中国人租住的别墅，逮捕10名涉嫌杀猪盘与加密货币诈骗的中国籍嫌犯。调查显示，这批人原系邦板牙省波拉克“三号园区”电诈基地成员，在该园区去年遭查封后逃离，未返回中国，而是转入偏远地区重组小团伙继续行骗。据NBI刑事情报处披露，行动源于一名中国籍线人提供的情报。嫌犯居住地经过一个月监控后被锁定，突袭时发现大量作案用电脑与手机，手机镜头被遮挡，疑似用于假扮他人从事诈骗。部分人甚至藏身壁橱企图躲避抓捕。此案10人全部为中国公民，部分持“旅游签”非法滞留，无公司注册与经营许可。诈骗模式为典型“爱情+虚拟币”复合套路：嫌犯冒充高富帅/白富美获
近日，西班牙警方成功捣毁了一起大规模加密货币诈骗案，涉案金额高达3000多万欧元，受害者超过3600人。该骗局集中在马拉加、穆尔西亚和马德里等多个城市，是西班牙历史上最大的加密货币金字塔骗局之一，其中2700多名受害者来自西班牙。其他受害者遍布全球36个国家。承诺月收益40%高额回报，实为金字塔骗局该诈骗团伙以高额回报为诱饵，吸引投资者参与，声称每月收益可达40%，年收益高达300%。然而，这一模式实质上是典型的庞氏骗局，早期投资者的回报仅依赖于新投资者的资金，而并无实际投资收益。当受害者尝试提取资金时，平台会设置额外费用和提款限制，导致资金无法取出，最终血本无归。此外，诈骗团伙还引诱受害者投
菲律宾国家调查局（NBI）近日在突袭行动中揭露了一种新型诈骗手法——嫌犯利用人工智能（AI）伪造身份，在网络交友平台上欺骗受害者。国调局局长哈伊梅·仙爹戈（Jaime Santiago）亲眼目睹了这一诈骗模式，并警告公众提高警惕。“利用人工智能进行诈骗是一种极其危险的趋势。”仙爹戈表示，犯罪分子通过AI生成逼真的虚拟形象，以假乱真，骗取受害者信任。 其中一名被捕的菲律宾女性供述，该诈骗团伙使用AI图像生成技术创造虚假女性模特，并通过视频通话与外国受害者互动。 “我只是和客户聊天，视频通话时我们会使用不同的模特。有时只是简单问候，然后继续对话。”她透露。 国调局特工在嫌犯的手机和电脑中发现了诈骗
近日，警方突袭了甲美地省锡朗一处隐藏在度假村内的POGO窝点，有 29 名外国人被捕，其中包括一名中国老板。菲律宾国家警察刑事调查和侦查组（CIDG）首先发现了POGO的非法运营线索，然后与总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）分享了信息。甲米地CIDG局长 J Gatdula 警察中校说：“有一位秘密线人向警方报告说度假村里发生了一些可疑的事情，因为有中国人来过。”虽然被捕的人大部分是中国人，但另有六人是缅甸公民。一名据称是老板的中国男子否认了这些指控。“不，没有老板，”他说。甲米地CIDG表示，POGO 工人于去年 12 月抵达度假村。他们使用的是笔记本电脑而不是台式电脑，每个人都使用移动
这几天，大马尼拉连续发生了两起针对中国人敲诈勒索事件。涉案嫌犯分别来自菲律宾军方和警方。菲律宾媒体披露称，昨天（11月5日）一名自称预备役军人在大马尼拉奎松市（Quezon City）勒索一名面临指控的中国籍男子后被捕。受害人妻子讲述，该男子发来信息，介绍自己是丈夫朋友的司机。“我和我丈夫最近有一个官司问题。他为我们感到难过。他说他会帮助我们，但需要我们付钱，就像是一场交易一样，”受害者的妻子说。该男子要求他们先支付800万至1000万披索，以换取帮助。让受害人一家疑惑的是，这名男子是如何得知他们面临指控问题的。“我告诉我的丈夫，也许这是一个骗局… …他确实发了一张我们一家人的照片，我想知道他
菲律宾国家警察局 (PNP) 周一坚称对马尼拉马拉特区涉嫌诈骗中心的突袭是合法的，至少有 69 名外国人在该处被捕。总统反有组织犯罪委员会 (PAOCC) 此前称，在释放 69 名无法合法拘留的外国人后，在一座 40 层高的大楼中开展的行动“存在缺陷”。该机构表示，它与此次行动无关。菲律宾国家警察局发言人 BGen。 Jean Fajardo 辩称，PAOCC 没有参与此次行动，因为这是一起诈骗案，而不是贩运案，不需要 PAOCC 或跨部门打击贩运委员会的参与。“在尊重 PAOCC 的同时，政府机构可能不宜质疑其他机构的行动，”她说。Fajardo 说，大楼的安保人员和村政府官员在执行搜查令期
菲律宾国家警察反网络犯罪组10月29日晚突袭马尼拉市马拉地一处涉嫌网络爱情和加密货币诈骗的中心，逮捕了69名外籍嫌疑人，其中以印尼和中国公民居多。这次行动源自一名受害者伴侣的报案请求，警方通过情报确认该地点涉及跨国诈骗活动。反网络犯罪组发言人沃伦·梅·阿兰西洛（Wallen Mae Arancillo）透露，涉案中心长期从事面向外国人的爱情和加密货币投资骗局，诱骗受害者投入资金后迅速拉黑。调查还显示，该诈骗中心的运营许可证已于去年11月8日吊销，但却持续非法运营了将近一年，期间还多次成为警方突袭的目标。阿兰西洛补充说，此次行动共扣押了大量电子设备，逮捕的69人中包括34名印尼籍、25名中国籍和
菲律宾国家调查局（NBI）与军方联手展开突击行动，在邦板牙省安吉利斯市成功逮捕了7名涉嫌参与大规模网络诈骗的嫌疑人。这次行动的目标是位于萨拉普庚区的一家名为“FXTM USDT Forex Trading”的公司，经过深入调查，发现其真实身份是“FMD Non-Voices Outsourcing Services”，实为加密货币诈骗窝点。根据NBI发布的声明，该诈骗团伙主要针对美国、中东和欧洲的海外受害者。他们通过各种网络手段，包括社会工程、爱情欺诈、身份冒充、钓鱼链接以及恶意网站等，诱骗受害者在其平台上投资以实施诈骗。这次成功的突袭行动是经过两个月的细致监控和网络侦查后进行的。NBI现场查
警方在捣破诈骗客服中心后，逮捕21名涉案嫌犯进行审查。一个以日本人为目标的加密货币投资诈骗集团，将呼叫中心设在不易遭发现的高墙别墅内，企图掩人耳目，但最终还是难逃法网！全国商业罪案调查部总监南利尤索夫召开记者会指出，警方于8月19日突击搜查了两间位于吉隆坡的别墅，捣毁了这个诈骗呼叫中心，并逮捕了21名本地和外国籍男女，他们涉嫌通过交友软体诱骗日本人投资加密货币。南利尤索夫：警方成功捣破一个以日本人为目标的加密货币投资骗局客服中心。“落网嫌犯的年龄介于22岁至37岁，其中落网的本地男子是看场及跑腿，其余20人（16名中国男女、1名中国香港男子、1名寮国女子和1名缅甸男子）则作为客服负责通过交友软
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