AGCO对Fallsview Casino Resort运营商处以52K美元罚款,因未遵守反洗钱规定安大略省酒精和博彩委员会(AGCO)已对MGE尼亚加拉娱乐公司处以总计70,000加元(51,900美元)的罚款,该公司是尼亚加拉瀑布城Fallsview赌场度假村的注册运营商。此罚款是对运营商未能满足旨在最小化非法活动风险的既定要求的回应,包括可能的洗钱活动。2023年4月,一名顾客来到Fallsview赌场度假村的Salon Privé,并从一个可重复使用的购物袋中拿出80,000加元(59,300美元)的捆绑好的100加元纸币。监控显示,钱款被清点并确认后,该顾客带着赌场筹码离开了赌桌,当时并未进行游戏。尽管此前已将该玩家识别为“高风险”,但赌场未按要求通知AGCO和现场警察此次交易。赌0赞·0评论