Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
Jesse Hermogenes Andres表示,该国已解决了所需的18项行动中的15项。菲律宾.-司法部副部长Jesse Hermogenes Andres表示,由于在包括知识产权保护在内的各个领域的表现,菲律宾有望在2025年前从金融行动特别工作组(FATF)的灰色名单中移除。在国家知识产权权利委员会新闻发布会上,Andres表示他相信菲律宾能在10月退出灰名单。自2021年6月以来,菲律宾一直在该名单上。问题包括来自赌场包机的洗钱风险以及缺乏对恐怖资金案件的起诉。FATF一直在等待菲律宾实施行动计划以解决战略缺陷。在7月,该机构突出显示了在反洗钱/打击资助恐怖主义控制中的18个缺陷。A
Sportsbet已承诺加强其反洗钱和反恐融资措施,据澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC),该国的金融犯罪监管机构。“这一可执行承诺旨在帮助防止Sportsbet成为犯罪分子通过其洗钱的场所,”AUSTRAC首席执行官Brendan Thomas表示。“这一承诺将确保Sportsbet投入足够资源,以便迅速实施其补救计划,否则将面临进一步的执法行动。”Sportsbet的监管审查始于2022年,当时AUSTRAC命令对该公司进行审计。这一举措是在澳大利亚因COVID-19大流行期间实体投注场所关闭,导致在线投注活动激增的背景下进行的。作为与AUSTRAC协议的一部分,Sportsbet
/ 没有更多了 /