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近日,Sendit Tech 的内部审计揭露了一起涉及超过 100 亿泰铢的在线赌博交易丑闻,震惊了泰国金融科技界。Sendit Tech 是一家由印度尼西亚和美国投资者支持的合资企业,2022 年通过收购一家持有本地牌照的支付网关提供商进入泰国市场。2023 年底,公司完成管理层交接,并于 2024 年初更名。新管理团队在接手后,对公司的主要客户进行了审查,发现了大量与在线赌博网站相关的支付流。据报道,这些交易总额超过 100 亿泰铢,涉及 100 多个赌博网站。公司董事会成员 Tom Kruesopon 和法律顾问 Witoon Keng-ngarn 在新闻发布会上宣布了内部审计的结果。两
在部长 Budi Arie Setiadi 的领导下,印尼通信和信息部针对 21 家支付服务提供商推出了一项强有力的举措。此举是打击通过数字支付平台促进的在线赌博活动的更广泛努力的一部分 。该部发表声明透露,这些提供商已受到正式警告,威胁称,如果发现他们参与促成在线赌博交易,将采取严重后果,包括可能吊销其经营许可证。支付服务需要立即采取的行动:部长 Budi Arie Setiadi 阐述了政府的担忧以及支付服务必须采取的紧急措施。 “通信和信息部已向这些支付服务提供商发出警告信,以确保他们的服务不被用于促进在线赌博交易,” 他表示。此举是在调查发现多家支付服务与非法赌博活动之间存在切实联系之
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