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泰国社交平台近日曝出惊人内幕:中国社交媒体上涌现大量"代开泰国银行账户"广告,标榜"30分钟极速开户""无需签证和身份证明",甚至明码标价提供全套违规操作服务,引发泰国舆论哗然。这些广告公然规避泰国金融监管,宣称能绕过正规身份审查流程,其背后隐藏的洗钱和电诈风险令泰国网友震怒,纷纷要求政府彻查。更令人担忧的是,泰国本土已接连爆出银行职员勾结犯罪团伙协助中国人非法开户的丑闻,使得本国民众对金融系统安全性的质疑持续升温。尽管泰国官方尚未正式回应,但业内人士预测将出台更严格的账户管控措施,包括强化境外用户身份核验机制,严防泰国沦为跨境电信诈骗的"资金洗白枢纽"。当前这些游走法律灰色地带的账户交易,不
9月6日,在中国驻柬埔寨使馆、中柬执法合作协调办公室和柬埔寨执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将5名为电信网络诈骗犯罪团伙等提供资金转移支持的犯罪嫌疑人,从柬埔寨押解回国。据了解,自2023年6月起,犯罪嫌疑人秦某等5人在柬埔寨以招募兼职、办理贷款为由,在网上招揽百余名国内人员,通过刷卡转移资金后购买虚拟币的方式,为电信网络诈骗等上游犯罪转移、洗白赃款,从中非法获利。2023年9月,上海市公安局嘉定分局对秦某等人依法立案侦查。据介绍,为躲避公安机关的追查,秦某等人在柬埔寨境内不断更换居住地。对此,公安部“猎狐行动”办公室加大指导力度,上海公安机关通过国际警务合作渠道向柬埔寨执法部门
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