中国籍洗钱团伙在泰覆灭！10人落网，涉案 65 亿泰铢，豪华别墅、名牌包全被查！
2月18日，泰国中央调查局（CIB）发布通报，成功捣毁一个跨国洗钱团伙，并逮捕10 名犯罪嫌疑人。该团伙主要通过社交媒体及虚假招聘手段，诱骗受害者参与点赞、刷粉等“轻松赚钱”任务，实则利用这些操作进行大规模资金洗白。
据调查，该团伙的头目为中国籍人士，自 2023 年起，通过USDT（泰达币）进行交易，至今累计洗钱金额高达 65 亿泰铢（约 1.87 亿 USDT），其中29 亿泰铢已兑换成现金…展开>>
中泰发布联合声明，将彻底打击诈骗与非法博彩
中泰已在北京结盟，并发表声明，声明中提到，双方强调在双边、澜湄合作等地区合作机制下，以零容忍的坚决态度，加强打击人口贩运、电信网络诈骗、毒品走私、非法网络赌博、洗钱等跨境犯罪，开展湄公河联合巡逻执法行动。接下来泰国、缅甸等从业何去何从，受博彩行业唾弃的诈骗行业又将如何覆灭，而被诈骗行业无辜牵连的博彩业又何去何从。
