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英国博彩委员会(UKGC)因Greentube Alderney Ltd未能达到反洗钱(AML)和社会责任标准,对其罚款100万英镑[120万美元]。Greentube Alderney运营的Admiral Casino品牌,在2022年9月至2023年6月的报告期间违反了AML规则。委员会认为Greentube未能适当审查信息,导致在识别和升级洗钱或恐怖融资风险方面的延误。它还忽视了自己关于“高风险职业”的政策,例如未能标记客户作为财务经理的角色,这可能表明有挪用或洗钱资金的渠道。该公司未能迅速调查和上报可疑账户。
在英国赌博委员会的调查之后,线上赌博企业Greentube Alderney,以Admiral Casino的名义交易,被要求支付100万英镑。委员会发现了一系列社会责任和反洗钱的失败,包括没有完全实施其旨在确保客户提供的文件真实性的流程,不总是在接收信息时或及时地进行审查,以及不总是及时全面调查和升级显示与其他账户明显链接的账户。作为和解的一部分,这笔钱将支付给社会责任事业。委员会执法部门主任约翰·皮尔斯说:“这个案例源于一次后续的合规评估,旨在确保运营商继续应用从之前监管行动中学到的教训。”“虽然我们注意到该企业已经做出了重大的一般改进,但仍然发现了进一步的监管违规。随后要求运营商迅速制定
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