、菲律宾警方近日突袭马尼拉市中心一栋高层公寓，成功捣毁一个专门针对海外受害者的电信诈骗窝点，现场逮捕4名中国籍嫌疑人。行动中，一些团伙成员竟徒手沿着35层楼的外墙钢架攀爬逃跑，惊险画面令人震惊。据菲律宾国家调查局（NBI）通报，此次扫荡行动针对一个从事虚拟币投资诈骗和“杀猪盘”情感诈骗的组织。警方突击时，6名嫌犯迅速逃离现场，携带轻便电子设备，反映出该类诈骗团伙日趋“流动化”“轻装化”。令人愤怒的是，该栋公寓的安保人员不仅没有协助执法，反而提前通知诈骗分子，蓄意拖延警方进入时间。事后调查显示，涉事保安涉嫌妨碍司法，目前已被立案调查并面临法律追诉。现场搜出的笔记本电脑、网络设备、加密钱包记录等物
美国财政部近日宣布，已对一家总部位于菲律宾的中资企业——泛诺网络科技公司（Pano Network Technologies）及其主管刘立志（音译）实施制裁，指控其为“杀猪盘”诈骗提供关键技术支持，导致美国公民经济损失超过2亿美元。财政部指出，该公司通过从多家国际云服务商大批采购IP地址，并利用域名生成技术搭建伪装网站，为诈骗集团提供虚假投资平台、在线博彩系统及网页模板等“定制化服务”，大幅提高了诈骗活动的隐蔽性和规模。一些平台还涉嫌用于洗钱。“泛诺科技不仅为诈骗行为提供了强大技术支撑，更通过平台工具降低了犯罪门槛，让网络诈骗网站可以迅速、隐秘地上线。”财政部在声明中表示。“杀猪盘”是一种起源
菲律宾警方近日在帕赛市展开一场针对跨国诈财行为的打击行动，成功拘捕三名涉嫌以假冒官方名义骗取巨额金钱的中国籍男子。其中主嫌冒充总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）人员，声称能“花钱保人出狱”，结果被警方布设诱捕行动一举擒获。根据菲律宾国家警察刑事调查与侦查组（PNP-CIDG）马尼拉大都会南区行动组（MMDFU）发布的信息，此案源于一宗中国籍人士的报案。举报人指出，嫌疑人何长高（Changao He）自称与PAOCC“高层有关系”，向其索要高达500万比索，声称可以“运作”释放其自今年1月起被拘押的友人。然而，何长高在拿到第一笔款项后，并未兑现承诺，反而再度开口索要250万比索，引发报案人警觉
泰国第一区警局在持有由吞武里府刑事法院颁发的逮捕令的情况下，带领下属工作人员前往位于曼谷挽坤天区的一处大型公寓的三层房间进行搜查，共查获3台每台可容纳32张电话卡的多卡宝（Sim box）、1台互联网信号路由器、1台监控设备、4个三角插头和1台不间断电源装置。据悉，第一区警局此前接到受害者报案，称有诈骗分子冒充电力局工作人员，通过LINE联系其处理文件事宜，并发送了处理步骤的链接，声称将退还电费。但之后受害者未能再与对方取得联系，这才意识到自己被骗，损失了17,777泰铢，随即前往警局报案。后续警方通过调查系统数据发现，该案件与其他8起案件有关联，累计造成的损失超过30万泰铢，且信号源自上述公
菲律宾警方近日成功破获一起涉及 POGO 产业的诈骗案件，三名中国公民因涉嫌以“保释”名义诈骗同胞巨额款项被逮捕。受害人支付 500 万比索试图营救被捕友人，却在未见放人后再次被勒索 250 万比索，最终选择报警，警方随即展开诱捕行动。菲律宾国家警察刑事调查与侦查组（CIDG）于 3 月 17 日晚在帕赛市一家中餐馆采取行动，成功拘捕 36 岁的何某（He Changao）、32 岁的庞某（Pang Yong Pin）及 33 岁的熊某（Xiong Ming Wei）。据 34 岁的受害者梁某（Liang Xiao Hu）称，其朋友因 POGO 相关案件于两个月前遭菲律宾执法部门逮捕。他通过关
据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）警方联合调查逮捕了6名犯罪嫌疑人，但其中的4名犯罪嫌疑人因其他案件正在服刑中。其中，上述嫌犯中的1号被告为43岁中国男子Li某，2号被告为30岁的缅甸女子Ms.Aye，2人均被指控合伙实施诈骗、伪造资料文件及身份证件、向政府人员行贿等多项罪名。而3-6号被告均为泰国人，被指控腐败及存在不当行为，或渎职谋取私利等罪名。与此同时，警方还查获了190件物品，其中包括14本银行存折、8,500元人民币现金、5张ATM卡、14部手机、1部平板、9台电脑、2张白卡、14份护照/身份证/相关文件、2辆汽车、5件类似黄金的物品及其他资料文件125份。至于上述案件，最早是由于
菲律宾国家警察局反网络犯罪小组近日在帕赛市展开诱捕行动，成功从一名前POGO（菲律宾离岸博彩运营商）保安人员手中缴获一台短信广播机。警方透露，该设备可在无需SIM卡、WiFi或数据库的情况下，向大量手机号码发送短信，常被用于实施短信诈骗、钓鱼攻击等非法活动。 短信广播机近年来已成为诈骗团伙的重要工具，犯罪分子利用该设备向不特定受害者群体发送诈骗信息，例如虚假中奖通知、冒充银行要求提供个人信息等，严重威胁公众财产安全。 警方强调，已加强对类似设备的监控，并呼吁民众提高警惕，遇到可疑短信应立即举报，以防上当受骗。目前，该案件仍在进一步调查中，涉案人员可能面临相应法律责任。
泰国网络警察行动小组一同前去曼谷及龙仔厝府在内的住宅、商店、公寓等5个可疑窝点进行突袭搜查，旨在对2名存在诈骗行为的嫌犯实施逮捕。经过对上述地点的搜查，警方查获了大量物品，包括30个积木熊、11部手机、公寓产权证及租赁合同各1份、6本护照、保险箱、若干名牌衣物、2辆汽车，总价值超2,000万泰铢。同时，警方分别在拉玛三和沙吞区的公寓逮捕了34岁中国男子Mr.Lin Chao及21岁泰国女子娜丽萨。上述2人均被警方指控欺诈、合伙洗钱及参与跨境犯罪等罪名。至于此次行动，是由于有受害者曾收到2人邀约进行数字货币投资，是一种加密货币，称可得到高利润和回报。警方透露，上述2人利用应用程序创建平台进行诈骗
菲律宾执法部门在帕赛市一家酒店的地下室突袭了一个疑似菲律宾离岸博彩运营（POGO）中心，逮捕六名韩国人及数名菲律宾人。警方表示，这些嫌疑人涉嫌从事非法博彩业务，并可能涉及诈骗活动，目前正面临相关指控。此次行动由总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）、移民局（BI）及菲律宾国家警察（PNP）联合执行。执法人员突袭该酒店地下室，发现嫌疑人正在操作与POGO相关的台式电脑，现场疑似为一个非法博彩运营中心。警方透露，六名被捕的韩国籍人士已被列入2023年法令黑名单，部分菲律宾籍嫌疑人也将接受进一步调查。执法部门表示，初步证据显示，该非法POGO中心可能涉及诈骗活动，受害者可能不仅限于菲律宾境内。近年来，
菲律宾参议员洪迪维洛斯（Risa Hontiveros）公开呼吁参议院，应拒绝授予任何与网络博彩产业有联系的中国籍人士菲律宾公民身份。她在参议院讨论王利端（Li Duan Wang，音译），又名马克·王（Mark Ong，音译）入籍案时，展示了王先生与吴端仁（Duanren Wu，音译）合影的照片。吴端仁据称是班班牙省波拉克一家网络博彩公司的幕后操控者，同时也是玖鼎集团（9 Dynasty）赌场宴会的常客之一。 根据洪迪维洛斯的说法，吴端仁不仅是涉嫌人口贩卖的逃犯，还与卡桑德拉·李·王（Cassandra Li Ong）存在复杂关系，是她的教父。 “一个与逃犯相关联，同时涉及非法网络博彩活动的
在国家调查局局长海梅·圣地亚哥法官（退休）的领导和地区主任费迪南德·拉文的直接指导下，国家调查局首都地区分局（NBI-NCR）在帕拉纳克市逮捕了10名外籍人士，他们涉嫌违反第12010号共和国法案《反金融账户诈骗法》。本次行动共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越银、杜英俊、阮德英、潘金生、武鸿诗、阮文庆、段文勇，以及3名中国籍嫌疑人：张明义、辛耀煌、希门陈。该案源于一份情报，称有外籍团伙从事投资诈骗、加密货币诈骗、人工智能诈骗、高收益投资计划诈骗、交友诈骗，以及通过社会工程手段和数字通信系统进行身份盗窃等违法活动。首都地区分局随即展开监视行动，确认了情报属实。2025年1月14日，执法人员申请并获得了
今天（1月18日），菲律宾移民局（Bureau of Immgration）披露称，该机构昨晚在大马尼拉帕拉纳克市（City of Parañaque）突袭查抄了一个非法离岸博彩窝点，并在行动中逮捕了32名非法离岸博彩从业者。移民局情报处（BI intelligence division）主管福图纳托·马纳汉（Fortunato Manahan Jr.）在提交给移民局局长会议的一份报告称，1月17日晚，移民局情报处、国家调查局（National Bureau Of Invetigation）联合行动，在帕拉纳克市竞技之城（Aseana City）的一栋建筑内，发现从事在线博彩和网络诈骗活动的多
内政和地方政府部长琼维克·雷穆拉 (Jonvic Remulla) 表示，他将要求帕拉纳克市政府解释为何在 Barangay Tambo 存在一家遭到突击搜查的公司，该公司的运营方式类似于菲律宾离岸博彩运营商 (POGO)。上周，约有 400 名涉嫌参与该公司诈骗活动的外国人被移民局逮捕。“全面运营，超过 400 家，所以我们正在写信给地方政府部门，要求对到底发生了什么做出解释，”雷穆拉说，商业许可证。雷穆拉表示，他将命令各市长在每个月末提交一份报告，说明他们的城市或市政当局是否不存在 POGO 博彩业。“但这是给所有地方行政长官（LCE）的一个信息，停止你的工作，做好你的工作，确保你检查了所
泰国移民局在芭堤雅的一间豪华公寓内成功逮捕了，因涉嫌参与大规模非法赌博和诈骗活动，而一直在被韩国警方通缉的郑某（33 岁）。此次抓捕行动不仅揭开了郑某复杂的犯罪网络背景，还暴露了他从菲律宾辗转至泰国试图躲避法律制裁的逃亡路线。从菲律宾逃至泰国，避难梦碎郑某此前曾在菲律宾活动，疑似参与电信诈骗等非法勾当。由于菲律宾政府近期收紧签证政策，对网络犯罪的打击力度显著加强，郑某无法继续留在菲律宾，于是选择前往泰国，妄图利用泰国作为“安乐窝”继续进行非法活动。然而，郑某显然低估了泰国警方近年来对跨国犯罪的严厉打击力度。据警方透露，郑某入境泰国后隐匿于芭堤雅的一间高端公寓中，试图以奢华的生活方式掩盖自己的非
泰国反洗钱办公室（AMLO）近日对涉及网络赌博、诈骗和洗钱的多起重大案件展开全面调查，成功扣押821项资产，总价值高达45亿泰铢。这些资产包括土地、建筑物、银行账户、奢侈品和车辆等，涉及多个诈骗团伙和跨境犯罪网络。此次行动是AMLO今年第15次委员会会议的重要成果，展现了泰国政府在打击金融犯罪方面的决心。根据AMLO秘书长Thepsu Bowornchotdara的通报，犯罪网络的运作方式复杂多样，主要集中在网络赌博平台的运营、公共欺诈以及毒品犯罪资金的洗白。AMLO特别指出，这些犯罪活动利用了高科技手段，通过虚假投资平台、赌博网站和跨境资金转移，将不法收入伪装成合法资产。案件中的核心团伙通过
泰国网络警察成功抓捕了一名涉嫌参与加密货币诈骗团伙的男子。这名嫌疑人Siddej先生（化名），绰号“骑马者”，现年22岁，被发现是该诈骗团伙的重要成员之一，负责开设多个“马账户”以协助诈骗活动。该案涉及全国范围内的受害者，累计诈骗金额超过2000万泰铢。 网络警察在曼谷查查克地区的一处出租房外将Siddej先生逮捕。他因参与类似案件，早前已被法院起诉并获准保释，但因违反保释条件，仍戴着电子监控（EM）手环试图逃避法律制裁。被捕后警方确认，他目前正在从事外卖骑手的工作，意图掩盖身份以逃避追踪。 根据调查，Siddej先生在团伙中主要负责开设“马账户”，即以他人名义开设的银行账户，每开设一个账户可