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公司必须在15个工作日内支付罚款。新西兰.- 奥克兰高等法院批准了一项涉及460万新西兰元(合254万美元)的和解协议,该协议源于对SkyCity娱乐集团的民事罚款程序,因其违反了2009年新西兰反洗钱及反恐怖主义融资法案。SkyCity还被命令支付内政部的法律费用。民事罚款必须在15个工作日内支付。5月份,该公司承认未能履行其义务进行和审查风险评估,建立、实施和维护一个完全符合AML/CFT的合规计划,适当进行账户监控,进行增强的客户尽职调查,并在必要时终止业务关系。这些失败发生在2018年2月至2023年3月之间。John Sneyd,DIA监管服务总经理表示:“我们很高兴法院、DIA和S
公司必须在15个工作日内支付罚款。新西兰。- 奥克兰高等法院已批准460万新西兰元(254万美元)的和解协议,该协议源于对SkyCity娱乐集团的民事罚款程序,因其违反了2009年新西兰反洗钱和反恐怖融资法案。SkyCity还被命令支付内政部的法律费用。民事罚款必须在15个工作日内支付。5月份,该公司承认违反了进行和审查风险评估、建立、实施和维护完全合规的AML/CFT合规计划、适当进行账户监控、进行增强的客户尽职调查以及在必要时终止业务关系的义务。这些失败发生在2018年2月至2023年3月之间。John Sneyd,DIA监管服务总经理表示:“我们很高兴法院、DIA和SkyCity能够迅速
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