张侨伟推出反洗钱新方案,针对“洗钱”为清查POGO漏洞!菲律宾参议员张侨伟(Sherwin Gatchalian)宣布,他们正在起草一项决议,旨在深入调查菲律宾离岸博彩运营商(POGO)涉及的银行及其他金融机构的洗钱活动,以及相关监管失职问题。 张侨伟提到,以郭华萍为代表的部分人士通过银行交易处理了数亿比索的资金流动,却未受到任何有效监管。他表示:“根据法律规定,存款超过50万比索需要申报,但郭华萍70亿比索的交易为何未引起反洗钱委员会(AMLC)的注意?银行为何没有履行申报义务?显然,这反映出监管存在严重漏洞。” 他进一步指出,洗钱是POGO相关犯罪行为中最令人担忧的问题之一,因此需要展开更全面的调查,以揭露背后的违法操作手段。“POGO行业的洗31赞·0评论