近日，湖北武汉市公安局东西湖区分局成功破获一起打着“虚拟货币投资”幌子的电信诈骗案件，捣毁一个组织严密的犯罪团伙，现场抓获32名嫌疑人，其中20人已被依法刑拘。据介绍，该团伙主要通过虚构“高颜值、高收入女性”身份，在社交平台展开“甜蜜陷阱”，获取受害人信任后，诱导其参与所谓的“虚拟币投资”。嫌疑人通过操纵后台数据伪造盈利假象，实则平台无法提现，资金一旦转入即被吞噬。案件起于4月中旬市民报警。警方迅速成立专案组调查，并锁定郊区一处废弃厂房作为诈骗窝点。厂房虽外观破旧，内部却配有完整的诈骗操作系统。4月23日下午5时30分，民警展开突击，成功控制多名正在作案的嫌疑人。警方共查获用于作案的电脑40余
近日，西班牙警方破获一起罕见的高科技加密货币诈骗案，涉及金额1900万欧元（约1.5亿元人民币），至少208人受害，共有6名嫌疑人在格拉纳达和阿利坎特两省被捕，年龄在 34 岁至 57 岁之间。 该团伙不仅利用AI深度伪造名人视频行骗，有受害者被诈骗团伙以"资金冻结""缴税解封"等连环套路骗了三次。AI伪造的“完美骗局”三重收割，有人被连骗三次一名来自格拉纳达的受害者，就在此连环骗局中先后三次被骗，总共损失高达62.4万欧元（约500.9万元人民币）。第一重骗局：用AI名人广告诱导投资；这起诈骗案最初以AI生成的名人深度伪造视频为诱饵，在网络平台上发布“无风险高回报”的加密货币投资广告，吸引受
泰国网络警察局信息技术犯罪调查部门多名官员一同召开发布会，就近期破获的一起重大网络投资诈骗案件具体情况进行公布说明。此案源于2024年4月2日，一名泰国女教师被一名使用高颜值头像的脸书用户搭讪，热聊后双方进一步转移至LINE上聊天。之后对方邀请该名女教师通过某“M”开头的应用程序投资新加坡基金。最开始能够将投进去的钱撤回，但后来渐渐地无法取出。在短短的16天内该女教师投了7次，总计达1,500,000泰铢，其中收回过2次，总计损失达1,442,100泰铢。因此，该女子便向警方报案求助，警方通过调查发现该犯罪团伙的资金路线与4名泰国人有关联，均为专门接收诈骗所得资金的非法账户。同时该团伙还开设了
在国家调查局局长海梅·圣地亚哥法官（退休）的领导和地区主任费迪南德·拉文的直接指导下，国家调查局首都地区分局（NBI-NCR）在帕拉纳克市逮捕了10名外籍人士，他们涉嫌违反第12010号共和国法案《反金融账户诈骗法》。本次行动共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越银、杜英俊、阮德英、潘金生、武鸿诗、阮文庆、段文勇，以及3名中国籍嫌疑人：张明义、辛耀煌、希门陈。该案源于一份情报，称有外籍团伙从事投资诈骗、加密货币诈骗、人工智能诈骗、高收益投资计划诈骗、交友诈骗，以及通过社会工程手段和数字通信系统进行身份盗窃等违法活动。首都地区分局随即展开监视行动，确认了情报属实。2025年1月14日，执法人员申请并获得了
泰国网络警察成功抓捕了一名涉嫌参与加密货币诈骗团伙的男子。这名嫌疑人Siddej先生（化名），绰号“骑马者”，现年22岁，被发现是该诈骗团伙的重要成员之一，负责开设多个“马账户”以协助诈骗活动。该案涉及全国范围内的受害者，累计诈骗金额超过2000万泰铢。 网络警察在曼谷查查克地区的一处出租房外将Siddej先生逮捕。他因参与类似案件，早前已被法院起诉并获准保释，但因违反保释条件，仍戴着电子监控（EM）手环试图逃避法律制裁。被捕后警方确认，他目前正在从事外卖骑手的工作，意图掩盖身份以逃避追踪。 根据调查，Siddej先生在团伙中主要负责开设“马账户”，即以他人名义开设的银行账户，每开设一个账户可
周五晚上 11 点过后，位于马卡蒂市 Tejeros 描笼涯的一栋公寓楼被认为是“诈骗中心”，遭到国家调查局网络犯罪部门的袭击。 该“诈骗中心”的17名外籍雇员在行动中被捕。 其中，15名中国公民、1名台湾人和1名马来西亚人。根据国调局的初步信息，被捕者的作案手法据说主要集中在投资诈骗和加密货币诈骗上。行动期间，警方查获了据称被捕者作案时使用的电脑、手机、SIM 卡和脚本。据国调局称，涉嫌诈骗中心的员工也住在被突击搜查的公寓里。一名28岁的菲律宾人在公寓里做厨房帮工，他表示，他不知道居民的做法是违法的。“我们是把食物送到每个房间的人。我们不被允许干涉，但我们看到房间里有电脑，”他说。“我只是很
斯里兰卡警方证实，又有40名外国公民因参与大规模电信网络诈骗而被捕。斯刑事调查局（CID）根据线报对阿维萨韦拉（Avissawella）的一家酒店和汉韦拉（Hanwella）的一家私人机构进行了突击检查，并逮捕了这些人。 被捕的嫌疑人中有30名中国公民、4名印度公民和6名泰国公民。其中包括29名中国男子和1名中国女子，1名印度男子和3名印度女子，以及2名泰国男子和4名泰国女子。警方透露，这些嫌疑人参与了通过社交媒体平台和电话进行的有组织金融诈骗。调查人员缴获了用于诈骗的499部手机、25台笔记本电脑和29台台式电脑。进一步调查发现，嫌疑人参与了多种诈骗方式，包括 "投资诈骗 "和 "杀猪盘"，
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