智利最高法院主席关于智利赌场涉嫌勾结案的说法

公司必须在15个工作日内支付罚款。新西兰.- 奥克兰高等法院已批准一项460万新西兰元（254万美元）的和解协议，该协议源于对SkyCity娱乐集团的民事罚款程序，因其违反了2009年新西兰反洗钱和反恐怖主义融资法案。SkyCity还被命令支付内政部的法律费用。民事罚款必须在15个工作日内支付。5月份，该公司承认违反了进行和审查风险评估、建立、实施和维护完全符合AML/CFT合规程序、适当进行账户监控、进行增强的客户尽职调查以及在必要时终止业务关系的义务。这些失败发生在2018年2月至2023年3月之间。John Sneyd，DIA监管服务总经理表示：“我们很高兴法院、DIA和SkyC