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台湾警方近日破获一起跨境诈骗大案,一个以柬埔寨为后台、远程操控的诈骗集团被成功端掉,17名嫌犯落网,涉案金额高达7312万元。警方通报称,该团伙自 2024 年 6 月起,通过社交媒体诱导受害人添加所谓“投资助理”LINE 账号,再引导下载虚假投资平台,短短 8 个月便席卷全国,至少 5 名受害者损失惨重。该集团组织严密,国内设有多级“水房”转移赃款,最终通过虚拟货币将资金输送至柬埔寨。主犯李某在当地设立机房,远程指挥犯罪,并招募会中文的马来西亚籍车手,企图利用外籍身份规避追查。经过 8 个月侦查,警方发动 5 次收网行动,捣毁水房和机房各 1 处,扣押现金近 60 万元、汽车 4 辆,以及电
6月14日 菲律宾邦板牙省高档小区一中国籍电诈团伙被捣毁,抓获5名嫌犯并查获作案电脑,该团伙专针对中国及东南亚华人实施投资诈骗与虚假博彩诱骗。团伙以月租8万披索(溢价60%)藏身封闭社区,案件因调查一名涉谋杀中国同胞的幕后“大佬”而曝光,被捕者面临诈骗罪指控并将被驱逐出境
马来西亚警方在全国取缔40个诈骗集团的呼叫中心基地,共逮捕426名各国籍嫌犯,当中年龄最小者仅16岁。这些诈骗集团,分别以投资骗局、打工骗局、网络赌博、电商买卖骗局、爱情骗局、捐款骗局,以及推广及宣传色情视频来诈财,他们的目标涉及至少9个国家的人民。武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利说,警方这期间在全国各地展开63项特别行动,瓦解诈骗集团设下的呼叫中心基地,共逮捕331男子和95女子,嫌犯的年龄介于16岁至55岁。他召开记者会透露,其中146名嫌犯是本地人,其余分别来自泰国(21人)、中国(224人)、印尼(18人)、尼日利亚(5人)、巴基斯坦(3人)、津巴布韦(2人)、乌克兰(2人)、肯
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