Skeleton
Skeleton
Skeleton
Skeleton
印度执法局(ED)近日在全国多地展开行动,冻结了价值11亿卢比(约1260万美元)的骡子账户,并查获1200张信用卡,直指与Parimatch在线博彩应用相关的洗钱网络。此次突击覆盖孟买、德里、诺伊达、斋浦尔、苏拉特、马杜赖、坎普尔和海得拉巴等17个地点。调查显示,总部位于塞浦路斯的Parimatch通过印度子品牌Parimatch Sports和Parimatch News开展非法博彩,以高回报诱骗用户,并在一年内创造超300亿卢比(3.6亿美元)的流水。其洗钱链条涉及骡子账户、哈瓦拉渠道及加密货币转换:玩家存款在泰米尔纳德邦被提现并转交地下钱庄,再经虚拟钱包兑换为USDT;在印度西部则通过
菲律宾移民局(BI)法律顾问阿尔文·塞萨尔·桑托斯(Arvin Cesar Santos)近日表示,由于大部分被捕的菲律宾离岸博彩运营商(POGO)外籍工人缺乏护照,导致遣返程序受阻。他指出,相关文件要求成为遣返工作的主要障碍,使执法行动难以迅速推进。 去年 11 月,总统小马科斯(Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.)签署行政命令,宣布全面禁止 POGO 业务,理由是该行业滥用职权、违法经营,严重危害国家安全。 POGO 产业在前总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)执政期间大规模发展,巅峰时期曾有多达 300 家运营商。尽管该行业频频与人口贩卖、
/ 没有更多了 /