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菲律宾警方近日逮捕数名冒充银行工作人员实施诈骗的中国籍人士。警方披露,这些嫌疑人伪装成本地银行职员,以电话或社交方式引诱受害者提供账户资料和验证码,涉嫌从事精准金融诈骗活动。其中有3人身份十分敏感,被发现是菲律宾离岸博彩业(POGO)的前从业人员,且早已被菲律宾移民局列入“警示名单”,显示其过去即已涉及可疑或违法活动。警方指出,这些嫌疑人惯于冒充银行客服或专员身份,通过电话通知用户“账户异常”“需要验证”等借口,套取个人账户信息,涉嫌以技术手段盗刷资金、实施身份诈骗。被捕时,部分中国籍嫌疑人持有伪造工作证件和银行制服,现场查获作案用通信设备和假冒资料模板。
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