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美国司法部近日通报,一起横跨中美柬三国、涉案金额高达3690万美元的虚假数字资产投资诈骗案已有多名被告认罪。该诈骗集团在柬埔寨西哈努克市(俗称“西港”)设立窝点,专门针对美国公民,通过“杀猪盘”手法诱导投资,再实施加密货币洗钱。骗局设计:假投资真诈骗据官方调查,该犯罪团伙通过社交媒体、短信和在线交友平台接触受害者,谎称提供高回报的数字资产投资项目。实际上,受害者资金从美国账户转入巴哈马的Deltec银行后,迅速被兑换为USDT(泰达币),流入团伙控制的钱包。整个诈骗流程如下:引流与诱导:团伙成员与美国公民建立联系,灌输“稳定收益”理念;假平台投资:诱导受害人向“Axis Digital Lim
菲律宾移民局逃犯搜捕小组(BI-FSU)与国家首都区刑事侦查组(CIDG-NCR)近日在马卡蒂市联合展开突袭行动,原本是为了营救一名疑似遭施暴的中国籍男子,未料却意外捣毁一个伪装成办公楼、专门从事“爱情诈骗”的跨国犯罪集团窝点。此次突袭中,多名中国籍与外籍人员被捕,其中一名涉嫌主导该诈骗团伙的中国女子在办公室内被当场逮捕。突袭起因:受害人报案揭露POGO背景女子施暴行动起因是一名中国籍男子报警求助,指控一名疑似菲律宾离岸博彩业(POGO)运营商的负责人对其实施殴打,并在现场向警方展示身上多处淤伤。他在接受采访时哽咽表示:“真的很痛……你们到之前他们还在打我。”警方依据线索锁定位于马卡蒂市的一栋
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