今年4月，华裔菲籍商人郭从愿与其司机在菲律宾遭绑架撕票，尽管家属支付了高达2600万元人民币的赎金，二人依然不幸遇害。随着案件侦办深入，加密货币成为警方追查赎金流向的关键线索。币安金融情报部门（Binance FIU）近日披露，已协助菲律宾警方追踪一笔总额达375万美元的赎金资金，其中超过136.5万美元通过名为HuionePay的加密支付平台流出，并最终落入多个犯罪嫌疑钱包中。这些资金在流转过程中被多次拆分、跨链转移，形成了高度复杂的加密洗钱路径。据调查，受害者家属最初将赎金交由本地赌场中介“玖鼎集团（9 Dynasty Group）”和“白马俱乐部（White Horse Club）”处理
2025年4月，菲律宾华商郭从愿与其司机阿玛尼·帕比洛被绑架撕票，引发菲律宾华人社会的强烈震动，也再次揭开了华人群体在菲频遭绑架勒索的隐忧。郭从愿的死亡被认为是华人社会长期面临有组织犯罪渗透的一个缩影。这一切并非孤立事件。自2016年菲律宾政府将网络博彩合法化以来，身份监管混乱、法治薄弱、各级官僚体系各自为政，以及腐败横行，使得菲律宾成为跨国资本和犯罪网络的理想落脚地。2025年4月9日，在马尼拉东北方约一小时车程的黎刹省罗德里格斯镇，一位当地居民在草丛中发现两具用尼龙袋包裹的尸体。死者仅穿内衣，面部缠满胶带，身上多处勒痕与血迹。警方到场后确认身份：为华商郭从愿（又名Anson Que或Ans
在华商郭某绑架撕票案的最新调查中，菲律宾国家警察（PNP）通报称，案发后支付的约136万美元赎金疑似通过一家位于柬埔寨的支付平台“汇旺 Huione Pay”完成加密货币套现，进一步揭示该案背后跨国洗钱网络的蛛丝马迹。PNP发言人法哈多准将在克楠美军营记者会上透露，这笔巨额赎金大多通过USDT（泰达币）转账，并最终由汇旺平台完成套现。她指出：“目前掌握的线索显示，赎金流向与总部设于柬埔寨的汇旺平台高度相关，而该平台此前就曾因涉嫌大规模洗钱遭到美国政府调查。”据《路透社》报道，美国财政部曾指控汇旺在2021年8月至2025年1月间涉及至少40亿美元非法资金流动，并已对其启动调查程序。资金路径曝光
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