AMLC联手多部门追查博彩中介服务商:玖鼎、白马会等,即便关停也难免责!菲律宾反洗钱委员会(AMLC)近日发出强硬声明,称即便涉案贵宾厅服务商已停止在菲律宾的运营,其在郭从愿(Anson Que)绑架与谋杀案中的角色“罪责难逃”。这起震惊华社的命案不仅牵扯出地下执法网络,也暴露出菲律宾博彩产业资金流动的监管漏洞。郭从愿被绑案引发广泛关注,重点之一是其家属支付的两亿比索赎金的流向。根据菲律宾国家警察总局(PNP)、博彩监管机构PAGCOR与AMLC的联合调查,这笔资金疑似在本地某赌场的“贵宾厅”系统中完成清洗,并进一步转化为加密货币,逃避了传统金融体系的监控。调查显示,赎金款项最初通过多次分批方式,以比索与美元的形式打入赌场关联账户。随后,该资金经由为VIP客户提供35赞·0评论