泰国洗钱与土地代持双双爆雷:灰产生态面临系统性清算2025年5月,泰国警方突袭芭提雅素坤逸路一间银行,捣毁一个以中国诈骗集团为主的跨境洗钱网络。调查发现,15名持旅游签证入境的中国籍人士通过伪造文件,非法开设上百个银行账户,转移资金总额高达1.18亿泰铢(约2360万元人民币)。其中9100万泰铢已被成功转出境外,引发泰国金融监管系统全面警觉。警方调查牵出多达462个高风险账户,进一步关联全泰国2084起诈骗案件,累计损失金额高达22亿泰铢。案情揭示,洗钱活动不仅依赖传统银行体系,还深度结合加密货币交易,警方已查获大量以USDT为主的数字资产转账记录。案件更震撼的是银行体系的“内鬼”协助:3名银行职员与2名翻译因涉嫌协助伪造开户资料被拘捕。泰25赞·0评论