菲律宾央行授权银行临时冻结可疑资金,强化打击金融诈骗措施为有效遏制金融诈骗及非法资金流动,菲律宾中央银行(BSP)近日正式授权受监管金融机构,在特定情况下对可疑资金实施最长30天的临时冻结。这一关键举措是为落实《反金融账户诈骗法》(Republic Act No. 12010)而推出的重要新规。根据央行行长埃利·雷莫洛纳(Eli Remolona Jr.)于5月30日签署的第1215号通函,银行及其他金融服务提供者在发现涉嫌诈骗或非法转账等异常交易时,可以迅速启动冻结程序,并与相关部门协调验证,确保资金安全。央行指出,新规旨在阻止被盗资金在账户间快速流转,防止诈骗团伙转移或洗钱行为,从而有效保护消费者免受财产损失。在新政策框架下,若银行内部监控系统29赞·0评论