直布罗陀“洗白”成功：FATF将其移出高风险名单，欧洲议会待最终批准
直布罗陀成功脱“灰”，迈出反洗钱改革关键一步欧盟委员会6月最新公告显示，金融行动特别工作组（FATF）已将直布罗陀从“加强监控名单”（俗称“灰名单”）中正式移除。这一决定意味着，经过多年改革努力，直布罗陀在反洗钱与打击恐怖融资体系（AML/CFT）方面的短板已被显著修复。此前，自2022年起，直布罗陀便因在监管制裁和资产没收执行方面存在战略缺陷而被列入“高风险司法管辖区”行列，与马耳他等国家并列接受FATF加强监督。尽管直布罗陀随后迅速承诺遵守改革计划，并实施FATF提出的40项建议，但由于欧洲议会中部分西班牙右翼议员的反对，其原计划于2024年初被“洗白”的进程一度受阻。转机出现在今年5月。
