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币安(Binance)在官网宣布,其金融情报部门(FIU)协助菲律宾执法部门成功追踪到郭从愿绑架案中涉案加密货币赎金,共计约3.75 M美元(约2.2 亿比索)。这一举措不仅突显数字资产透明性,也标志着公私合作模式在国际金融打击犯罪中的关键作用。赎金转移路径揭秘:赌场与加密交织根据币安FIU的分析,绑匪通过当地赌场贵宾厅电子钱包先将赎金(以比索和美元计价)收集中转,再将资金分割并转换为加密货币,通过多个匿名钱包进行层层洗钱。随后,这笔加密资金流入包括未注册赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在内的一系列VASP(虚拟资产服务提供商)账户,开始分散至更多地址。这种混合洗钱路径隐匿性强,极大干扰了传统
菲律宾华商郭从愿遭绑架撕票案近日再现重大进展。全球最大加密货币交易所币安(Binance)披露,其金融情报部门(FIU)已协助菲律宾警方,成功追踪到案中价值375万美元(约2.2亿比索)的加密货币赎金。这一金额与警方此前公布的全部赎金数额一致,意味着整笔赎金的资金路径已基本厘清。赌场电子钱包为洗钱入口,加密货币“切割”转移掩盖踪迹菲律宾国家警察反网络犯罪组(PNP ACG)介绍,涉案赎金最初流入一家赌场贵宾厅专用的电子钱包,之后转换为加密货币并通过“切割”操作,分散转入多个匿名钱包。这种方式加大了资金追查难度。币安方面则利用链上分析技术,锁定了多个与嫌疑人有关的钱包地址,协助警方梳理出完整资金
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