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菲律宾央行(BSP)近日宣布,将原本预计于今年9月到期的加密货币及虚拟资产服务提供商(VASP)新牌照冻结措施无限期延长。这一决定令期待监管解禁的加密企业与投资者深感意外。该冻结政策最初于2022年9月实施,为期三年。但根据央行货币委员会最新决议,目前暂缓已正式升级为无限期冻结。BSP表示,此举是为应对虚拟资产领域日益增加的风险,强调需以审慎态度加强监管,保障消费者权益与金融体系稳定。这意味着短期内菲律宾将不再批准任何新的加密货币交易所或虚拟资产服务机构。央行在声明中指出:“BSP将定期评估此项政策,但在相关风险未得到充分控制之前,不会开放新牌照申请。”显示出即便在监管适应性提升之后,市场重新
币安(Binance)在官网宣布,其金融情报部门(FIU)协助菲律宾执法部门成功追踪到郭从愿绑架案中涉案加密货币赎金,共计约3.75 M美元(约2.2 亿比索)。这一举措不仅突显数字资产透明性,也标志着公私合作模式在国际金融打击犯罪中的关键作用。赎金转移路径揭秘:赌场与加密交织根据币安FIU的分析,绑匪通过当地赌场贵宾厅电子钱包先将赎金(以比索和美元计价)收集中转,再将资金分割并转换为加密货币,通过多个匿名钱包进行层层洗钱。随后,这笔加密资金流入包括未注册赌场中介“玖鼎集团”和“白马会”在内的一系列VASP(虚拟资产服务提供商)账户,开始分散至更多地址。这种混合洗钱路径隐匿性强,极大干扰了传统
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