Celton Manx因严重洗钱合规缺失遭马恩岛GSC罚款390万英镑并吊销执照
马恩岛赌博监管委员会(GSC)对博彩供应商Celton Manx处以390万英镑(约合532万美元)罚款,并吊销其执照,原因是该公司在反洗钱合规方面存在一系列系统性失误。自2024年10月启动调查以来,GSC发现Celton Manx存在大量违反反洗钱法规的行为,包括客户监控手段薄弱、加强尽职调查缺失、身份审核不到位以及记录保存不规范等问题。监管机构指出,这些问题不仅广泛存在,而且具有“系统性”特征。调查结果公布后,GSC于2025年5月29日决定吊销其执照,并开出560万英镑罚单。但由于Celton Manx承认违规事实并积极配合调查,最终罚款金额减免30%,降至390万英镑。监管机构表示: