7月1日，據越南廣南省警方消息，越南成功破獲了一起特大網路賭博案件，並逮捕了一名外籍人士，其經營的賭博團夥每天流水超過200億越南盾，並涉嫌非法運輸貨幣出境。
調查顯示，該網路賭博活動主要通過8個網站在社交網路上進行，涉及押注彩票、足球投注、線上打牌和射魚等多種形式。在高峰時期，這些網站能吸引數十萬線上玩家，每天的流水高達數千億越南盾。
警方發現，這些網站的伺服器設在美國，由海外人員運營，利用多級代理系統管理玩家帳戶。支付方式包括銀行賬戶、電子錢包和虛擬貨幣，玩家可以輕鬆將賭資存入和提取。
通過數據分析和資料收集，警方追蹤到了多個用來轉賬的銀行賬戶，發現大量資金被轉移到了一名名為Shen Chia Chi（1980年生，中國籍）的賬戶上。Shen Chia Chi於2024年6月初進入越南後被緊急逮捕。據稱，他在越南開設了6個銀行賬戶，這些賬戶每天的資金流水達到200億越南盾。
警方調查還顯示，從非法支付中介系統轉移到Shen Chia Chi的6個銀行賬戶的資金累計達到8750億越南盾。這些資金用於購買虛擬貨幣，並非法轉出越南。
據Shen Chia Chi聲稱，他從中獲利50億越南盾，並用其中30億越南盾在越南河內購買了一套公寓。
目前，廣南省警方已立案偵查，並對Shen Chia Chi以“非法運輸貨幣出境”罪名發出了臨時拘留令。越南公安部部長 Lương Tam Quang也對廣南省警察局和網路安全與犯罪預防廳在該案件中的作用表示讚賞。
