2024年10月16日，泰國皇家警察在打擊犯罪署聯合公布了代號為“粉碎托薩坎之心”的行動成果。
此次行動成功揭露了一個涉嫌賄賂的違法賬戶網路，並切斷了灰色業務的洗錢途徑，對泰國國內的犯罪活動形成了有力震懾。
據泰國皇家警察總警司基迪拉·潘佩特少將等領導介紹，行動共發出了72張逮捕令，成功逮捕了64名犯罪嫌疑人，另有8人在逃。這一成果是警方在數字經濟和社會部的協調下，經過長時間深入調查取得的。
行動始於2024年初，當時犯罪鎮壓科的警官在調查中發現了一個名為crown168的非法線上賭博網站。
隨後，警方順藤摸瓜，逮捕了14名相關嫌疑人，並查獲了大量銀行“代理”賬戶（也被稱為“騾子”賬戶）、現金卡、手機、SIM卡等關鍵證據。
通過對這些銀行賬戶的審查，警方發現這些賬戶被用於接收電信詐騙團夥欺騙的受害者的錢款。這些錢款與反網路詐騙行動中心（AOC）報告的多起案件資訊相符，涉及多種詐騙手段，如被騙借錢卻收不到錢、被騙轉賬賺取額外收入等。
隨著調查的深入，警方發現這些銀行賬戶來自一個分工明確的團夥。該團夥通過特定的LINE群組與成員分工、下達指令，每月向每人支付2000泰銖來開設銀行賬戶。當銀行賬戶出現問題時，團夥會相應減少賠償金額，直至賬戶無法使用。團夥成員則以從銀行賬戶持有人身上扣除的“傭金”形式獲得賠償。
此次行動還逮捕了14名“騾子賬號採購團夥”成員，並繳獲了用於通訊和指揮的平板電腦、SIM卡和手機等關鍵物品。
通過檢查手機資訊，警方發現了19個與“拉攏人員開戶、支付報酬、修改人臉掃描”有關的LINE群組，以及全國17個“騾子賬號”交付地點的資訊。
自2024年初以來的行動結果導致對該團夥嫌疑人的調查和逮捕範圍不斷擴大。警方發現，該團夥不僅利用個人銀行賬戶進行洗錢，還安排法人實體（公司）的銀行賬戶為違法者洗錢。
在2024年10月7日至11日的行動中，警方逮捕了36名罪犯，並繳獲了價值超過3100萬泰銖的泰銖和美元鈔票、銀行賬簿等關鍵證據。此外，還發現與其他幾家公司有關聯的法人實體銀行賬戶中的資金總額為2500萬泰銖，這些錢是從電信詐騙團夥轉移到洗錢團夥的。
調查發現，一些法人團體通過聘請他人擔任董事來開設公司，並申請開設銀行賬戶。他們以法人身份使用該銀行賬戶獲取利益，為犯罪活動提供了便利。
對此，犯罪打擊第一科的警員將繼續調查並收集證據，起訴剩餘的罪犯，以切斷和解決正在蔓延並給民眾帶來廣泛苦難的“騾子銀行賬戶”問題。
警方表示，將繼續加大打擊力度，對犯罪活動保持高壓態勢，確保泰國社會的長治久安。
