傑富瑞股票分析師為投資者準備恩廷反洗錢罰款

本周初，我們宣布立博和Neds的運營商及全球博彩和投注公司恩廷集團有限公司在澳大利亞遭受了民事罰款程序的打擊。

此舉是在一系列反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）政策的涉嫌違規後採取的，如澳大利亞交易報告與分析中心（AUSTRAC）所述，隨後傑富瑞股票研究的一位分析師發布了投資者通知。

潛在罰款高達2.25億英鎊

在他12月16日的投資者通知中，投資銀行分析師詹姆斯·惠特克羅夫特為這一發展局勢提供了背景，強調此案最初是在兩年前浮出水面的。

儘管到目前為止還沒有確定具體的時間表或罰款金額，惠特克羅夫特強調這類調查通常會持續一到兩年。

世界上最大的體育博彩和博彩集團之一可能會面臨的罰款金額從2000萬英鎊（2500萬美元）到高達2.25億英鎊（2.85億美元）。

在2023年7月，澳大利亞的博彩和娛樂集團皇冠度假村因在2015年至2022年期間多次違反反洗錢和反恐融資法案2006被澳大利亞聯邦法院罰款4.5億澳元（3億美元）。

惠特克羅夫特推測，假設恩廷面臨類似的罰款，可能會導致其股價下跌35便士，約佔公司市值的4%。

惠特克羅夫特指出，恩廷已公開與AUSTRAC合作，並實施了加強的AML和CTF計劃，以解決“發現的任何問題”。

然而，4.15星華爾街分析師補充說，程序“可能需要一些時間才能結束。”

惠特克羅夫特最後指出，恩廷似乎已為任何潛在的罰款做好了準備，已提前通知股東。

澳大利亞其他主要博彩行業的罰款包括2870萬美元針對Tabcorp於2017年，6370萬美元針對星際娛樂於2020年，皇冠去年的2.865億美元罰款，以及今年早些時候針對阿德萊德天空城的6700萬美元罰款，因其違反了AML/CTF法案。

本月初，Tabcorp控股與大量工人分道揚鑣，試圖更好地簡化其運營並削減業務成本，這是在博彩和博彩巨頭遭遇財務和監管困難後採取的措施。

在11月底，星際娛樂確認執行了一項1.3億美元的債務設施，符合該集團在9月25日發布的聲明。