英國博彩委員會對NetBet Enterprises Limited處以65萬英鎊罰款，原因是該運營商在2023年至2024年期間未能履行反洗錢和社會責任義務。監管機構發現NetBet在風險評估、客戶監控及數據申報方面存在系統性缺陷。反洗錢控制失效調查顯示NetBet過度依賴財務指標評估洗錢風險，未及時識別異常交易行為。例如某客戶在四天內通過電子錢包存入約2000英鎊且從事高風險職業，但系統仍將其標記為低風險賬戶。後續該用戶提交的月收入證明顯示淨工資為2800英鎊，卻在兩小時記憶體入1650英鎊，這一異常交易未觸發風險審查機制。社會責任履行不足監管機構指出NetBet缺乏有效的客戶互動機制來預
英國博彩委員會於10月31日宣布暫停VGC Leeds Limited的營業執照，該公司在利茲運營的維多利亞門賭場因未能維持有效的反洗錢政策和控制措施被勒令停止所有運營活動。監管機構在合規評估中發現該賭場在反洗錢和反恐融資風險管理方面存在嚴重缺陷，對許可證目標構成"嚴重威脅"。這是近期第二起牌照暫停事件，繼10月下旬Spribe OÜ因違反託管要求被處罰後，英國監管力度持續加強。VGC Leeds曾於2021年因社會責任和反洗錢違規被處以45萬英鎊罰款。違規事實與處罰決定英國博彩委員會對VGC Leeds利茲維多利亞門賭場進行合規評估後，發現其未能按照許可證要求實施有效的反洗錢政策、程序和控制
澳大利亞交易報告和分析中心（Austrac）對博彩運營商Entain提起民事處罰訴訟，指控其在2018年12月至2024年8月期間存在"嚴重且系統性"的反洗錢（AML）和反恐融資（CTF）違規行為。Entain澳大利亞公司已提交正式辯護，承認其舊合規計劃"未能達到預期效果"並存在某些缺陷，但對部分指控提出異議。該公司表示已採取多項改進措施，包括將反洗錢人員增加十倍、關閉高風險渠道及投資新系統。此案是Austrac首次對線上博彩公司提起民事處罰訴訟，可能導致Entain面臨巨額罰款。Austrac指控與Entain回應澳大利亞交易報告和分析中心（Austrac）於2024年12月對Entain提
英國博彩委員會對Unibet賓果遊戲品牌UK.bingo.com的運營商Platinum Gaming處以1000萬英鎊（1340萬美元）罰款，並發出正式警告，原因是該平台在反洗錢和社會責任方面存在嚴重違規行為。違規內容包括未能識別高風險玩家、允許被封禁客戶開設新賬戶以及缺乏有效的客戶互動系統。委員會指出，有玩家在註冊後24小時內損失5000英鎊，三個月內損失超16000英鎊卻未觸發乾預機制。Platinum還被要求進行第三方審計並強化合規措施。這是該運營商兩年內第二次因類似問題被處罰，2023年3月曾因反洗錢和社會責任失效被罰款290萬英鎊。處罰概述與違規性質英國博彩委員會對Platinum
美國博彩協會（AGA）近日發布了一份全面的反洗錢（AML）最佳實踐指南，特別針對加密貨幣洗錢風險提供詳細防控建議。這份64頁的指南旨在幫助商業體育博彩公司建立有效的反洗錢框架，降低日益增長的洗錢風險，特別是在虛擬貨幣博彩交易激增的背景下。該指南的發布恰逢拉斯維加斯全球博彩博覽會（G2E）開幕前夕，反映了行業對合規和風險管理的日益重視。指南發布背景與目的美國博彩協會（AGA）代表價值3290億美元的美國博彩業，近日發布了一份全面的反洗錢最佳實踐指南。該指南旨在幫助行業建立健全的反洗錢框架，應對日益複雜的洗錢風險。指南發布之際，正值博彩業面臨嚴格的反洗錢審查。僅今年一年，就有三家大型賭場與內華達州
巴西博彩市場於2025年1月1日正式開放監管，運營商需獲得聯邦許可證方可進入該市場。許可證由獎金與投注秘書處（SPA）頒發，申請費用為3000萬巴西雷亞爾，有效期五年，允許運營最多三個品牌。申請人需滿足嚴格的法律、財務和技術要求，包括反洗錢措施、KYC驗證和使用專屬".bet.br"功能變數名稱。巴西作為拉丁美洲最大的博彩經濟體，為國際運營商提供了顯著的市場機會。巴西博彩市場概況巴西線上博彩經過近七年的立法過程，於2025年1月正式實現合法化監管。作為拉丁美洲最大的經濟體，巴西擁有龐大的體育迷群體和高互聯網普及率，為博彩運營商提供了廣闊的市場空間。自監管市場開放以來，持牌運營商數量從初始的14
在全球市值數百億美元的線上博彩行業中，賭場、體育博彩、撲克、彩票和電子競技投注構成了龐大的生態系統。但隨著行業不斷壯大，監管趨嚴已成為不可逆轉的趨勢，而“線上賭博許可證”則是支撐行業合法性與規範化的基石。本文將深入探討線上賭博許可證的定義、重要性、主要類型及全球關鍵牌照的分布與特點。什麼是線上賭博許可證？線上賭博許可證是由政府或獨立監管機構頒發的法律授權，允許運營商在特定司法管轄區合法開展博彩業務。它不僅是一紙許可，更是對運營商商業行為、財務健康狀況、資訊安全、反洗錢機制及消費者保護標準的全面審查。獲得許可證的運營商必須遵守嚴格的規則，例如：確保所有遊戲的公平性和透明度（通常要求使用經過認證的
泰國特別調查部（DSI）與反洗錢辦公室（AMLO）近日聯合行動，在清邁成功搗毀一個利用非法英超聯賽流媒體服務連結至線上賭博平台的大型犯罪網路。警方在行動中查獲價值數百萬泰銖的資產，並揭露該團夥自2020年起長期從事侵權與洗錢活動。據悉，該團夥通過至少九個未經授權的網站非法轉播英超賽事，嚴重侵犯了TrueVisions公司及Jasmine International持有的獨家著作權。這些網站不僅提供盜播內容，還將用戶引導至多個境外運營商經營的足球博彩、彩票、百家樂和老虎機等賭博平台。調查顯示，該團夥利用超過150個虛假銀行賬戶進行資金操作，初步估計對TrueVisions造成的著作權損失超過20
近日，Telegram內置加密貨幣應用“Crypto Wallet”宣布，因應全球監管壓力，對包括菲律賓在內的多個國家和地區實施訪問限制。菲律賓用戶現已無法使用該錢包功能，此舉迅速引發行業與用戶的高度關注。Crypto Wallet由註冊於巴拿馬的TG Wallet Inc.運營，原本允許用戶直接在Telegram中進行加密貨幣充值、提現、轉賬和點對點交易。然而，最新限制不僅波及菲律賓，還包括美國、歐盟大多數國家，以及非洲、加勒比和亞太若干國家與地區。官方警告，若用戶試圖通過VPN繞過封鎖，賬戶可能被加嚴監控或審查。此舉被廣泛解讀為對全球加密行業合規化趨勢的回應。菲律賓證券交易委員會（SEC）
為配合即將於2025年10月9日啟動的全國博彩監管計劃，烏茲別克已率先通過一系列針對無牌賭博活動的刑事制裁措施，標誌著該國朝著建立合規博彩市場邁出關鍵一步。新修訂的《刑法》明確指出，無證向烏茲別克玩家提供博彩服務的本地或國際平台將被視為違法行為，可處以高額罰款乃至刑事處罰。未經許可運營的外國博彩公司，可能面臨25,000個基準計算單位（BRV）的罰款，摺合約75萬歐元。更嚴重的違規者將被處以沒收非法收入、切斷金融與互聯網接入等制裁。此外，非法的賭場、投注站、流動博彩點也在處罰範圍內；若企業違反反洗錢規定或濫用用戶數據，將面臨高達15,000 BRV（45萬歐元）的罰款，而未經授權接收投注或存款
Pavilion Payments 宣布正式收購博彩合規軟體商 CasinoSoft，整合雙方優勢技術，推出涵蓋支付與合規的一體化解決方案，旨在提升博彩行業在賭場、籠子、老虎機、iGaming 和體育博彩等場景中的運營效率、安全性與自動化水平。此次併購將 Pavilion 的支付系統與 CasinoSoft 打造的合規與自動化工具整合為統一平台。CasinoSoft 總負責人 Matt Montano 表示：“我們花了20年打造品牌，這次加入 Pavilion 是一次向上躍遷。我們的 AML/Title 31 和稅務工具深受客戶信賴，基於多年合作積累的信任。”Pavilion Payments
菲律賓中央銀行（Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP）近日發布一份公眾諮詢草案，擬對涉及線上賭博支付的銀行與電子錢包服務實施更為嚴格的監管。此舉旨在強化對未成年人、問題賭徒及其他弱勢群體的保護，並提升行業合規水平。新規核心措施：限額、時間限制與生物驗證根據草案內容，所有為線上賭博平台提供支付服務的銀行、電子錢包與支付服務提供商（PSP），將被要求落實更嚴密的技術與行為限制：每日消費上限使用時長限制（最多 6 小時/天）強制啟用生物識別驗證草案同時提出設立專屬“線上賭博交易賬戶（Online Gambling Transaction Account, OGTA）”，該
馬爾他博彩管理局（MGA）與馬爾他金融服務管理局（MFSA）正式簽署了一份雙邊諒解備忘錄，旨在加強兩家監管機構之間的合作與協調。該協議涵蓋了結構化資訊交換、執法合作以及聯合培訓計劃，著力提升雙方工作人員的專業能力和監管效率。這份諒解備忘錄將雙方合作的範圍拓展至反洗錢（AML）和反恐怖融資（CFT）領域，強調共同監督與培訓，進一步完善監管框架。該協議與現有的多方合作機制同步實施，涉及制裁監督委員會、金融情報分析組及其他相關政府機構，共同應對洗錢、恐怖融資及武器擴散風險。MGA首席執行官查爾斯·米茲表示：“這份協議標誌著我們在機構間合作上邁出重要一步，不僅加強了資訊交流，也體現了我們對高監管標準和
近年來，穩定幣（Stablecoin）作為加密貨幣領域的重要創新，正逐漸改變全球金融生態。而線上博彩行業，作為高度依賴快速、安全和便捷支付的領域，正在深刻感受到穩定幣帶來的衝擊和機遇。本文將探討穩定幣如何影響線上博彩，重塑支付體驗，改善監管環境，並推動行業走向更透明和高效的未來。什麼是穩定幣？穩定幣是一類錨定法幣（如美元、歐元）或其他資產價值的加密貨幣，旨在保持相對穩定的價格，避免比特幣等傳統加密貨幣那樣的劇烈波動。典型代表包括USDT（泰達幣）、USDC（美元硬幣）和BUSD（幣安美元）。其穩定性使其成為數字資產支付和轉賬的理想工具，兼具加密資產的速度與法幣的穩定。穩定幣為何吸引線上博彩行業
斯裡蘭卡公共財政委員會（CoPF）近日批准了賭場設備的進口申請，政府官員表示，這一決定是為提升稅收、加快經濟複蘇而採取的財政策略之一。據斯裡蘭卡《每日鏡報》報道，CoPF 成員拉維·卡魯納納亞克（Ravi Karunanayake）強調，此次批準是基於對賭場潛在稅收貢獻的評估。他指出，委員會的關注點僅限於財政效益，而非賭博對社會可能帶來的負面影響。“我們只評估國家能從中獲得多少收入，”他表示。這一決定標誌著在經曆嚴重經濟危機後，斯裡蘭卡政府正在逐步解除危機期間實施的進口限制。根據規定，此次允許進口的賭場設備將專用於已經註冊的旅遊推動機構和相關旅遊設施，用於服務於外來遊客。CoPF 主席哈爾沙·
直布羅陀成功脫“灰”，邁出反洗錢改革關鍵一步歐盟委員會6月最新公告顯示，金融行動特別工作組（FATF）已將直布羅陀從“加強監控名單”（俗稱“灰名單”）中正式移除。這一決定意味著，經過多年改革努力，直布羅陀在反洗錢與打擊恐怖融資體系（AML/CFT）方面的短板已被顯著修複。此前，自2022年起，直布羅陀便因在監管制裁和資產沒收執行方面存在戰略缺陷而被列入“高風險司法管轄區”行列，與馬爾他等國家並列接受FATF加強監督。儘管直布羅陀隨後迅速承諾遵守改革計劃，並實施FATF提出的40項建議，但由於歐洲議會中部分西班牙右翼議員的反對，其原計劃於2024年初被“洗白”的進程一度受阻。轉機出現在今年5月。
