該聯盟由金融情報單位推動，旨在改善打擊洗錢、資助恐怖主義和大規模殺傷性武器擴散的鬥爭。
阿根廷。- 為了共同改進打擊洗錢、資助恐怖主義和大規模殺傷性武器擴散的鬥爭，拉丁美洲金融行動特別工作組（GAFILAT）和阿根廷賭場、賓果遊戲廳及其附屬機構商會（CASCBA）簽署了一項合作協議。
該協議由金融情報單位（UIF）和GAFILAT推動，使CASCBA的成員能夠進入GAFILAT校園平台上的專業培訓課程和活動。此舉旨在提供培訓機會，以加強在打擊洗錢、資助恐怖主義和大規模殺傷性武器擴散資金的有效行動。
用戶將能夠訪問針對預防、偵測和打擊洗錢/資助恐怖主義/資助武器擴散系統的私營部門的校園課程，這些課程歸類在“受約束主體”配置檔案中。
協議的簽署是在Esteban Fullin，GAFILAT執行秘書；Eugenio Curia，國家協調員對抗洗錢/資助恐怖主義/資助武器擴散；Ricardo Benedicto，阿根廷賭場、賓果遊戲廳及其附屬機構商會主席和Javier Fernández，UIF內閣主任的出席下進行的。
最初啟用的培訓包括：關於金融行動特別工作組40項建議的綜合課程和評估方法論導論；虛擬資產和虛擬資產服務提供商；預防措施和GAFILAT 2019-2020年洗錢/資助恐怖主義的區域類型學；拉丁美洲洗錢威脅；政治暴露人物；可疑交易報告；風險自評；資本洗錢預防的培訓和意識提升。
這些培訓旨在提高私營部門預防、偵測和打擊非法活動的能力，符合國際金融行動特別工作組的40項建議。
另見： 規範更新：賭博活動受到UIF的審視
該聯盟將使CASCBA加強其遵守監管和賭博行業專業化的承諾。課程亮點包括以下主題：
Esteban Sergio Fullin, GAFILAT執行秘書強調：“這項協議加強了我們推動實施國際標準和在整個地區建設能力的使命。”
