中國籍商人黃志揚因涉嫌非法博彩、人口販賣和洗錢活動，再次成為國際媒體和執法機構的焦點。
根據《有組織犯罪與腐敗項目》（OCCRP）、塞浦路斯調查新聞網路（CIReN）和菲律賓媒體Rappler的聯合調查，他通過濫用國際投資計劃獲得塞浦路斯國籍並在菲律賓從事非法活動。
2019年，黃志揚向一家塞浦路斯房地產公司投資200萬歐元，藉此通過“黃金護照計劃”獲得國籍。
憑藉此身份，他在菲律賓塔爾拉克省開設多家企業，包括一家房地產公司。儘管該計劃已因對犯罪分子過於寬鬆的審批機制被廢除，但其遺留問題凸顯了國際投資計劃的脆弱性。
目前，黃志揚在菲律賓和中國均被通緝。他在菲律賓的資產已被凍結，包括五個銀行賬戶和一處莊園。儘管他試圖取回在塞浦路斯的投資，但法律障礙使這一努力受阻。
黃志揚的非法離岸博彩（POGO）業務被指涉及人口販賣、愛情詐騙、投資騙局以及加密貨幣欺詐。多名在操作中工作的人員舉報稱，他們遭受虐待或威脅，被迫參與詐騙活動。
調查還揭示黃志揚與新加坡犯罪分子張瑞金、林寶盈存在密切聯繫。三人共同創立了保富土地開發公司，該公司位於塔爾拉克班班鎮，被認為是非法活動的中心。雖然黃志揚聲稱已退出公司，但證據顯示他仍在背後施加影響。
班班鎮前市長郭愛麗被指控與黃志揚的犯罪活動有關。她不僅涉及間諜行為，還被指與非法博彩和人口販賣網路密切相關。在菲律賓當局對其發出通緝令後，郭愛麗於印度尼西亞被捕。她的跨國活動牽涉多個關聯人員，包括另一名POGO幕後人物吳端仁。
郭愛麗曾與黃志揚共同創辦保富土地開發公司，同時關聯2023年因人口販賣和酷刑而被突襲的“幸運南99”公司。菲律賓參議院與司法部現正與新加坡、印度尼西亞等國合作，追蹤相關犯罪網路並加快嫌疑人引渡進程。
跨國犯罪的複雜性正考驗菲律賓與其他國家的合作效率。塞浦路斯政府表示願意提供協助，但因各國法律體系不同，相關行動可能會受到拖延。新加坡警方已確認，與菲律賓當局合作調查黃志揚和郭愛麗（郭華萍）的關聯人員。
2024年7月，菲律賓總統費迪南德·馬科斯宣布全面禁止POGO在該國運營，表明政府態度的重大轉變。儘管該行業曾因其經濟貢獻受到青睞，但近年來與犯罪活動的密切聯繫使其成為執法重點。政府還加強打擊“地下POGO”，並協助受影響的當地工人尋找新工作。
此次案件再次突顯國際社會在打擊跨境犯罪中的挑戰和緊迫性，也引發對如何防範投資移民計劃被濫用的深刻反思。
