巴西獎金與博彩秘書處和金融活動控制委員會召集了超過190個運營商，介紹了可疑警報通信的模型。
巴西.- 獎金與博彩秘書處（SPA）和金融活動控制委員會（Coaf）組織了一個與博彩公司法律和合規領域代表的會議。在這次虛擬會議中，聚集了超過190個運營商，Coaf展示了它認為的最佳可疑活動通信模型。
根據法律第9613/1998號，固定賠率博彩運營商必須向Coaf報告任何可能涉嫌洗錢、資助恐怖主義和大規模殺傷性武器擴散的活動。在會議上，市場代表還能解決有關如何進行通報的疑問，這對於預防犯罪非常重要。
據SPA洗錢監控總協調人Frederico Justo表示，這些會議是SPA監管常規的一部分，為企業與監管機構接近提供了空間。
“隨著監管的全面實施，我們注意到一些運營商已經向Coaf進行了通報，但方式各異。我們意識到存在關於何時以及如何通報可疑活動的疑問，因此產生了組織這次對齊會議的想法。”管理者解釋說。
到2024年6月，SPA發布了命令號1143，該命令規定了博彩運營商必須採用的預防洗錢的政策、程序和內部控制措施。
