傑出的勞動在巴西：卡羅琳娜·尤米·德·索薩被SPA表彰

財政部獎勵與博彩秘書處的副秘書長Carolina Yumi de Souza獲得了金融活動控制委員會(Coaf)頒發的“功績獎狀”。巴西.- 財政部獎勵與博彩秘書處(SPA)的副秘書長Carolina Yumi de Souza在巴西利亞的委員會總部接受了金融活動控制委員會的功績獎狀。該獎項創立於2011年，每年向在預防和打擊洗錢或恐怖主義融資領域表現突出的個人和/或機構致敬。主要標準包括：在預防和打擊洗錢或恐怖主義融資方面進行的服務、工作或研究；為Coaf的活動提供幫助或支援的服務、工作或研究；以及實施行為、貢獻事實或執行職能，這些都是Coaf特别致敬的理由。Coaf主席Ricardo L

23讚·0評論

SPA和Coaf指導巴西博彩公司如何報告可疑活動。

巴西獎金與博彩秘書處和金融活動控制委員會召集了超過190個運營商，介紹了可疑警報通信的模型。巴西.- 獎金與博彩秘書處（SPA）和金融活動控制委員會（Coaf）組織了一個與博彩公司法律和合規領域代表的會議。在這次虛擬會議中，聚集了超過190個運營商，Coaf展示了它認為的最佳可疑活動通信模型。根據法律第9613/1998號，固定賠率博彩運營商必須向Coaf報告任何可能涉嫌洗錢、資助恐怖主義和大規模殺傷性武器擴散的活動。在會議上，市場代表還能解決有關如何進行通報的疑問，這對於預防犯罪非常重要。據SPA洗錢監控總協調人Frederico Justo表示，這些會議是SPA監管常規的一部分，為企業與監

33讚·0評論

/ 沒有更多了 /