越南林同省警方宣布，成功破獲一起涉及跨國洗錢的犯罪團夥，逮捕23名嫌疑人。其中，29歲的潘氏貝（Phan Thị Bé，譯名）和27歲的黎文疊（Lê Văn Điệp，譯名），均為河靜省居民，被認定為該團夥的主要組織者。
據調查，黎文疊於2023年10月通過木牌口岸進入柬埔寨，在柴楨省巴韋市的一家遊戲公司工作，負責該公司線上賭博部門的客戶管理。工作一個月後，他於2023年11月辭職回到越南。在此期間，他結識了一名自稱Billy的中國籍男子，對方是該遊戲公司的老闆，並向黎文疊提出合作洗錢的建議，承諾按照洗錢金額的0.1%支付傭金。
回國後，黎文疊聯繫潘氏貝，並與其達成分成協議：潘氏貝占70%，黎文疊占30%。兩人隨即展開洗錢活動。潘氏貝負責招募人員，開設大量銀行賬戶並提供給黎文疊，而黎文疊則通過Telegram與Billy溝通，將這些賬戶資訊提供給對方。
每日，Billy會將巨額資金轉入這些賬戶，並提供二維碼，要求團夥成員迅速轉賬到指定賬戶，以規避監管。
至2024年2月，黎文疊前往林同省大叻市，與潘氏貝及其他21名成員在租住的房屋內繼續從事洗錢活動。3月12日上午，林同省警方與大叻市警方展開聯合行動，突襲該窩點，當場拘捕23名涉案人員。
據黎文疊供述，自加入Billy的洗錢網路以來，他已向對方提供約100個銀行賬戶，每日洗錢金額高達200至300億越南盾。目前，警方已控制所有嫌疑人，並正在深入調查案件，以追蹤背後的資金流向和更多涉案人員。
