近日，西班牙警方成功搗毀了一起大規模加密貨幣詐騙案，涉案金額高達3000多萬歐元，受害者超過3600人。
該騙局集中在馬拉加、穆爾西亞和馬德裡等多個城市，是西班牙曆史上最大的加密貨幣金字塔騙局之一，其中2700多名受害者來自西班牙。其他受害者遍布全球36個國家。
承諾月收益40%高額回報，實為金字塔騙局
該詐騙團夥以高額回報為誘餌，吸引投資者參與，聲稱每月收益可達40%，年收益高達300%。然而，這一模式實質上是典型的龐氏騙局，早期投資者的回報僅依賴於新投資者的資金，而並無實際投資收益。
當受害者嘗試提取資金時，平台會設置額外費用和提款限制，導致資金無法取出，最終血本無歸。
此外，詐騙團夥還引誘受害者
投資大筆資金，將資金兌換成比特幣。在某些情況下，他們直接訪問受害者的設備以完成交易，在此過程中竊取個人和財務數據。警方估計損失約400枚比特幣，市值3720萬歐元（約2.9億元人民幣）。
深入社交圈，線上線下行騙
該詐騙團夥不僅線上上實施騙局，還線上下通過社交活動接近受害者實施騙局。例如，一名詐騙者潛入馬拉加當地的一家足球俱樂部，積极參与社交活動，與球員及其家人建立密切關係。他甚至參與俱樂部燒烤聚會，在獲取大家信任後，開始向球員們推廣所謂的“投資機會”，最終捲款潛逃。
警方調查三年，成功抓捕8名嫌疑人
該案件的調查始於2022年，由西班牙中央經濟和金融犯罪部門（UDEV）負責。經過近三年的深挖，警方最終逮捕了8名嫌疑人，包括主謀——一名程序員，以及負責營銷和網頁設計的團隊成員。
警方行動中共查封73個銀行賬戶、12輛汽車、5輛>機車，並發現詐騙團夥甚至創造了一種毫無價值的虛擬貨幣，進一步欺騙投資者。
