一位遊戲律師兼前UNLV教授表示，對高管產生收入的壓力促使全球各地的賭場對犯罪活動視而不見。
拉斯維加斯的世界度假村就是其中之一。它因未能遵守聯邦反洗錢法而被罰款1050萬美元，這是內華達州曆史上第二高的罰款。這項罰款是由州監管機構對賭場允許非法書籍商賭博數百萬美元而處以的。
安東尼·卡博特表示，他對罰款金額不感到驚訝，因為這是一個將於周四由內華達州博彩委員會審查的規定性和解的一部分。它僅次於2019年對永利度假村因未調查針對前永利首席執行官兼董事長史蒂夫·永利的性行為不端指控而處以的2000萬美元罰款。
“在過去幾年中，博彩控制委員會一直在對許多大型賭場公司處以重大罰款，”卡博特說，他最近在拉斯維加斯的世界遊戲保護會議上講述了賭場倫理。“這向行業發出訊號，自我監管需要成為優先事項。否則，賭場將面臨重大的經濟罰款。”
9月份，永利度假村同意向聯邦政府支付1.3億美元，以了結其與全球未經許可的資金傳輸企業合謀轉移資金以謀取自身利益的刑事指控。博彩控制委員會尚未針對聯邦處以的罰款對永利採取行動。
12月，拉斯維加斯世界度假村前總裁兼首席運營官、前米高梅大亨執行官斯科特·西貝拉，在承認未能報告2018年在米高梅大亨賭場賭博的非法賭客後，被剝奪了他的博彩執照。
“該行業需要重新思考許多監管策略。對賭場高管增加收入的壓力過大，這些壓力有時會優先於合規和倫理，”卡博特說。
在過去的18個月中，澳大利亞因涉及來自中國大陸的犯罪團夥在星際娛樂和皇冠度假村賭博的洗錢案件而受到圍攻。2023年7月，皇冠被澳大利亞聯邦法院罰款3億美元。2022年，星際娛樂因其反洗錢協議被罰款6200萬美元。去年10月，它又被罰款1000萬美元，並將其執照暫停延長至2025年；其悉尼賭場現由法院指定的經理運營。
根據卡博特的說法，澳大利亞以及不列顛哥倫比亞的溫哥華髮生的事件是幾十年來最嚴重的監管違規行為之一，他是即將由亨廷頓出版社出版的書《賭場重現：揭示全球華人有組織犯罪網路》的作者。這本書深入探討了傳奇的三合會領袖的故事，記錄了他們的崛起以及他們在亞洲、澳大利亞和北美的全球賭場產業中獲得立足點的策略性舉措。
“在國際層面上，賭場倫理是可怕的，”卡博特說。“我寫這本書是因為我對缺乏倫理感到震驚。在澳大利亞，這不是員工越界；這是機構性的。澳門、寮國、柬埔寨甚至菲律賓發生的事情並不讓我感到震驚。但這種模式大規模引入澳大利亞對我來說是令人震驚的。”
儘管美國也有失誤，但這些案例是孤立的，被揭露出來，與國外發生的情況相比，規模遠不相同，據卡博特說。他說，永利案件背後的事實目前尚不清楚，但將在任何博彩控制委員會的紀律處分中公開。
“這些全球案例中的一些是由三合會支援的，而另一些則不是，”卡博特說。“中國的某人合法或非法地積累了大量資金，並希望將其大部分轉移到某個西方國家的銀行系統中。賭場是一個不錯的方式，因為賭場是合作的。”
卡博特對澳大利亞監管機構未能撤銷“我經曆過的一些最嚴重的監管違規行為”的博彩執照感到失望（數十億美元通過賭場）。他說：“被認定不適合持有執照的公司從未實際被吊銷執照。我認為賭場公司可能太大而不能失敗是一個糟糕的資訊。儘管罰款很高，但這消除了監管合規的主要威懾力之一。”
至於內華達州，卡博特說，“情況通常比反洗錢法之前要好。”內華達州在使運營商保持合規方面做得比其他司法管轄區更好，儘管他希望看到一些變化。
“一個重大問題是，內華達州必須重新審視其法定和監管許可權，以確保他們有能力對實際犯下違規行為的人進行罰款，而不是在他們離開公司後留下的人。在很多情況下，違規者將離開公司，而公司仍將受到重罰，但支付罰款的人與違規無關。這實際上損害了股東而不是真正追究違規者的責任。”
針對世界度假村的投訴最初是一份31頁的檔案，後來被修訂為27頁，並將針對運營商的指控從12項減少到10項。Nevada Independent援引博彩控制委員會主席柯克·亨德裡克的話說，經過進一步的調查，世界度假村“對兩名個人埃德溫·丁和查德·岩本進行了充分的增強盡職調查和其他合規審查。”“結果，關於這些顧客的指控被撤銷，”亨德裡克說。
世界度假村在周五關於和解聽證會發表了聲明。
“拉斯維加斯世界度假村已與內華達州博彩控制委員會（NGCB）達成了一項待定和解。我們期待內華達州博彩委員會考慮這一和解並最終解決此事。”
涉及非法書籍商的世界度假村案件與全球範圍內的中國洗錢活動無關，但運營商認為這是行業中其他人在做的事情是一個問題，卡博特說。
“這種情況已經持續很長時間了，但如果你對你的客戶進行適當的盡職調查，你會在某個時候認識到資金來自非法來源，你必須切斷與客戶的聯繫。”
與此同時，拉斯維加斯的最大問題已經得到了遏制。當卡博特在1970年代末來到拉斯維加斯時，外國百萬富翁會將現金袋帶到拉斯維加斯大道上的賭場籠子裡，但這種情況隨著聯邦AML法規的出台而消失了。
“攜帶現金袋是完全可以接受的，但這已經從美國的景觀中消失了。這就是為什麼看到那些其他司法管轄區的情況如此令人震驚。”
