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菲律賓反洗錢委員會開啟跨國調查,追蹤郭案2億綁架贖金流向,鎖定柬埔寨電子錢包賬戶

PASA News
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·火星

據多家菲律賓媒體報道,華裔鋼鐵業巨頭郭姓商人遭綁架並被撕票一案取得關鍵突破。菲律賓國家警察局(PNP)宣布,隨著嫌疑人之一、龔姓女子在長灘島被捕,案件偵破工作取得重大進展,並被正式列為“已破案”。不過,警方也強調,贖金追蹤與涉案網路調查仍在持續進行中。

菲律賓國家警察局發言人吉恩·法賈多准將表示,在將龔某與其同行鄔某拘捕後,警方鎖定其為本案的策劃者之一。目前案件已進入贓款追查與關聯人員挖掘階段,反網路犯罪小組(ACG)正集中力量,追蹤郭家向綁匪支付的約2億比索贖金的流向。

警方初步掌握的線索顯示,這筆巨額贖金中有部分疑似被轉入一個名為“Yuione”的電子錢包賬戶,該賬戶註冊地為柬埔寨。為此,菲律賓反洗錢委員會(AMLC)已正式啟動跨國協查程序,正與柬埔寨金融監管機構合作,追查資金流向及可能涉及的洗錢路徑。

調查人員同時懷疑,這筆贖金可能通過賭場中介渠道進行了洗錢處理。然而,現行法律對賭場有監管許可權,卻難以約束個人中介代理,這一監管真空被認為是導致贓款外流的高風險環節。

此外,在嫌疑人身份核實方面,菲律賓警方正與中國駐菲使館及相關國際執法機構合作,核查龔某同行的兩位老年人是否確系其父母。警方強調,儘管案情取得突破,但完整釐清整個犯罪網路、鎖定所有幕後指使者以及最大限度追回贖金,仍是當前工作的重點,確保受害者家屬最終獲得法律公正與合理賠償。

菲律宾
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